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中國石化湖北興化股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2002年5月28日上午在公司本部會(huì)議室舉行,應(yīng)到董事15人,實(shí)到9人,董事江壽林、張純杰、張江、張昌木、顏澤彬、閔敏6人因故未能出席會(huì)議,其中張昌木、閔敏董事均委托劉輝董事代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及部分高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。由董事長鄭國華先生主持。本次會(huì)議以舉手表決方式通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)發(fā)〖2001〗102號）的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)審議通過,擬提廖洪先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（獨(dú)立董事候選人簡歷、聲明及獨(dú)立董事提名人聲明見附件）。
二、審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事津貼及費(fèi)用事項(xiàng)的議案》；
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)發(fā)〖2001〗102號）的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,經(jīng)公司第一屆董事會(huì)研究決定,擬給予獨(dú)立董事每年人民幣2.5萬元（含稅）的津貼。獨(dú)立董事參加規(guī)定的培訓(xùn)、出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)行使職權(quán)所需的合理費(fèi)用,可在公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。
三、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事的議案》
潘欣榮先生為公司董事會(huì)董事人選,張純杰、王玉霖、劉輝、溫興文先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)董事職務(wù),此議案需提請年度股東大會(huì)審議。
潘欣榮先生簡歷：男,1954年生,大學(xué)學(xué)歷,漢族,中共黨員,高級會(huì)計(jì)師,中石化股份公司財(cái)務(wù)部副主任。曾任安慶石化總廠財(cái)務(wù)處資金科科長、安慶石化總廠審計(jì)處副處長、安慶石化總廠財(cái)務(wù)處副處長、中國石化總公司財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)一處副處長、中國石化總公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處處長、東聯(lián)石化集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副主任、石化集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處處長、中國石化集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部副主任。
四、審議通過《公司章程修改案》
五、審議通過《公司股東大會(huì)議事規(guī)則（2002年修改草案）》
六、審議通過《公司董事會(huì)議事規(guī)則（2002年修改草案）》
七、審議通過《公司獨(dú)立董事工作制度（2002年修改草案）》
（上述四、五、六、七項(xiàng)議案均需提交年度股東大會(huì)審議）
八、審議通過《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》
九、審議通過《公司信息披露管理制度》
（上述四、五、六、七、八、九項(xiàng)議案內(nèi)容詳細(xì)見上海交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
十、決定于2002年6月30日召開2001年年度股東大會(huì),有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
（一）召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)；
2、會(huì)議時(shí)間：2002年6月30日上午9：00；
3、會(huì)議地點(diǎn)：公司本部會(huì)議室。
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《2001年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、《2001年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、《公司2001年度利潤分配預(yù)案》；
4、《2001年度財(cái)務(wù)決算及2002年度財(cái)務(wù)預(yù)算》；
5、《用任意公積金彌補(bǔ)2001年年初未分配利潤的議案》；
6、《公司章程修改案》；
7、《聘請獨(dú)立董事的議案》；
8、《調(diào)整董事的議案》；
9、《聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
10、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則（2002年修改草案）》；
11、《董事會(huì)議事規(guī)則（2002年修改草案）》；
12、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2002年修改草案）》；
13、《獨(dú)立董事工作制度（2002年修改草案）》。
（三）出席會(huì)議人員：
1、公司董事、監(jiān)事、高管人員和公司聘請的見證律師；
2、截止2002年6月21日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
3、股東因故不能參加可委托他人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議（授權(quán)委托書附后）。
（五）會(huì)議登記辦法：
1、登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東憑本人身份證、股東代碼卡及有效持股憑證；受托人持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書和有效持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的憑本人身份證,法人股東的受托人持本人身份證、法人代表書面授權(quán)委托書（加蓋公司公章和法人名章）辦理出席會(huì)議手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記地點(diǎn)：湖北省荊門市白廟路63號中國石化湖北興化股份有限公司證券部
3、登記日期：2002年6月24日、25日上午8：30至11：00,下午2：30至5：00。
（六）其他事項(xiàng)：
1、會(huì)期半天,與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系人員：劉輝先生
電話：0724-2210632傳真：0724-2210632
郵編：448002
中國石化湖北興化股份有限公司董事會(huì)
2002年5月28日
