每日必讀中國石化湖北興化股份有限公司第五屆監事會第七次會議于2002年5月28日上午在公司本部會議室舉行,應到監事5人,實到4人,監事長劉漢亮因出差未能出席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。由監事張明煥先生主持。本次會議以舉手表決方式一致通過了以下決議：
一、審議通過《公司監事會議事規則（2002年修改草案）》（詳細內容見附件五）,并提交公司2001年年度股東大會審議。
二、公司監事會成員列席了董事會第五屆十次會議,監事會認為：公司董事會關于提名獨立董事及津貼標準,調整董事會成員,修改公司章程,制定股東大會議事規則、董事會議事規則、獨立董事工作制度、總經理工作細則、信息披露管理制度等議案,程序合法、有效,并履行了誠實信用和勤勉盡職的義務,公司董事會在作出決議的過程中沒有違反有關法律、法規及公司章程的規定,符合股東和公司的整體利益。
中國石化湖北興化股份有限公司監事會
2002年5月28日
