每日必讀中國石化湖北興化股份有限公司獨立董事提名人聲明書
提名人中國石油化工股份有限公司董事會現就提名廖洪先生為中國石化湖北興化股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明,被提名人與中國石化湖北興化股份有限公司之間不存在任何影響提名人獨立性的關系,具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名職業、學歷、職稱、詳細工作經歷、全部兼職等情況后作出的。被提名人已書面同意出任中國石化湖北興化股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人,提名人認為被提名人：
（一）根據法律、行政法規及其他有關規定,具備擔任上市公司董事的資格；
（二）符合中國石化湖北興化股份有限公司章程規定的任職條件；
（三）具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性；
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在本公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發行的股份1%或1%以上的股東,也不是本公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職,也不在本公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為本公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
（四）包括中國石化湖北興化股份有限公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
特此聲明。
提名人：中國石化湖北興化股份有限公司董事會
2002年5月28日
廖洪先生簡歷
廖洪,男,1944年10月出生,漢族,中共黨員。現為武漢大學會計系教授、博士生導師。曾任中南財經大學財務處副處長、武漢大學會計系副主任、主任�，F已出版學術著作5部（獨著）、主編著作6部,發表文章80余篇。在省內和全國有關部委舉辦的各類培訓班上,為實際工作者講授過會計、財務和審計理論與實務,深受大家歡迎�，F在,還兼任中國會計學會理事,中國審計學會理事,中國教育審計學會常務理事,國際內部審計師協會會員,湖北省財政廳會計改革咨詢專家,湖北省內部審計師協會副會長,武漢市審計學會副會長,中國注冊會計師,武漢市注冊會計師協會常務理事等多種社會職務。
中國石化湖北興化股份有限公司獨立董事候選人聲明書
聲明人廖洪作為中國石化湖北興化股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明本人與中國石化湖北興化股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系,具體聲明如下：
1、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業任職；
2、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行的股份1%或1%以上；
3、本人及其本人直系親屬不是該公司前十名股東；
4、本人及其本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
5、本人及其本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
6、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
7、本人沒有為該公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
8、本人沒有從該當上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
9、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外,包括中國石化湖北興化股份有限公司在內,本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人履行職責,作出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：廖洪
2002年5月28日于武漢
