每日必讀湖北興化股份有限公司第五次股東大會于1996年5月17日上午9:00 在公司本部 召開，本次大會實(shí)到股東85人，代表股份4022萬股，占公司總股份的68.95％。 公 司9名董事、5名監(jiān)事及高級管理人員出席會議。
大會對1996年4月16日公告的股東大會審議事項進(jìn)行了審議、投票表決， 分別 以99.99％至100％的贊成票通過以下列決議：
一、通過1995年度董事會工作報告；
二、通過1995年度監(jiān)事會工作報告；
三、通過1995年度財務(wù)決算和1996年度財務(wù)預(yù)算；
四、決定了1995年度利潤分配方案：
公司1995年實(shí)現(xiàn)稅后利潤6888.53萬元，提取10％的法定公積金，10 ％的公益 金后，未分配利潤余額5510.82萬元，加上年度未分配利潤208.69萬元，合計5719 .51萬元，股利分配方案為：每10股送紅股5股（共送紅股2916.62萬股）， 另派現(xiàn) 金3元（含稅）（共派現(xiàn)金1749.97萬元），剩余1052.92萬元轉(zhuǎn)入下年度分配。
五、決定了變更公司注冊資本；
公司注冊資本由5833萬元增加到8750萬元；
六、選舉產(chǎn)生了新一屆董事會和監(jiān)事會。
董事會由馬金魁 孔慶偉 王運(yùn)興 王瑞光 石川 劉輝 朱德啟 張純杰 佃國炎 吳尚清 鄭國華 趙克禮 郭新環(huán) 程美 熊家解等15名董事組成。
監(jiān)事會由沈憲章 周廷才 蔡宏大 翟穩(wěn) 文漢洲等5名監(jiān)事組成。
附：孔慶偉、文漢洲先生簡歷
孔慶偉先生：36歲，碩士學(xué)位。現(xiàn)任上海浦東實(shí)華經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司總經(jīng)理助理， 東上海石化實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理，上海申石、申化聯(lián)合物貿(mào)有限公司總經(jīng)理，上海 橫河石化自控有限公司董事長。持有本公司股票零股。
文漢洲先生：41歲，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)員。曾任公司興雙加油站站長，現(xiàn)任公司 紀(jì)檢監(jiān)察干事。持有本公司股票零股。
湖北興化股份有限公司
一九九六年五月十七日
