每日必讀中國石化湖北興化股份有限公司董事會第五屆七次會議于2002年3月15 日在公 司本部召開。應到董事15名,實到董事12名,江壽林、張江、溫興文董事因故未出席 本次會議。公司監事會成員和部分管理人員列席了會議, 本次會議的召開符合《公 司法》及《公司章程》的規定。董事長鄭國華先生主持了會議。會議經審議作出如 下決議：
一、審議通過了《公司2001年度總經理業務報告》
二、審議通過了《公司2001年度董事會工作報告》
三、審議通過了《公司2001年度財務決算和2002年度財務預算報告》
四、審議通過了《公司2001年度利潤分配預案》
2001年度公司實現凈利潤-39 ,628,397.74元,加上調整后的年初未分配利潤0元,本年度可供分配的利潤為 - 39 ,628,397.74元。由于本年度發生虧損,根據《公司章程》的規定, 本年度不進行利 潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
本預案需提交公司2001年年度股東大會審議。
五、審議通過了《公司2002年度利潤分配政策》
2002年度在彌補虧損后有剩余, 擬在年度結束后以派發現金的形式分配利潤一次, 分配利潤不超過彌補虧損后剩余 利潤的50%。
具體分配方案將根據公司當時實際情況確定。
六、審議通過了《公司2001年年度報告》及年報摘要公司召開2001年年度股東 大會的通知,另行公告。
中國石化湖北興化股份有限公司董事會
二○○二年三月十五日
