每日必讀本公司董事會決定，于1996年5月17日， 在公司本部召開湖北興化股份有限公 司第五次股東大會，現將有關事項公告如下：
一、會議主要議程
1、審議董事會工作報告；
2、審議公司1995年度財務決算和1996年度財務預算；
3、審議公司1995年度利潤分配方案；
4、審議監事會工作報告；
5、選舉董事會、監事會。
6、審議公司變更注冊資本議案。
二、出席會議對象
1、公司董事、監事及高級管理人員；
2、截止1996年5月10日，凡在上海證券交易所和上海證券中央登記結算公司登 記在冊的本公司股東；
3、因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席。
出席者食、宿及交通費自理
三、會議登記辦法
1、登記手續：法人股股東持營業執照復印件，法人授權委托書、 出席人身份 證及持股證明辦理登記手續；個人股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續； 代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。
外地股東可通過傳真、信函等方式進行登記（電話委托登記不予受理）。
2、登記地點：湖北興化股份有限公司證券部
3、登記時間：1996年5月13日－14日（上午8:00-11:00，下午2:30-5:30）
四、聯系地址及聯系人
聯系地址：湖北省荊門市白廟路63號湖北興化股份有限公司證券部
聯系人：鄧繼平 郵編：448002 傳真：0724-210632
湖北興化股份有限公司董事會
一九九六年四月十四日
