每日必讀中國(guó)石化湖北興化股份有限公司于2002年1月21 日下午在公司本部會(huì)議室召開 了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事12人，董事張江、張純 杰、李少平因其他公務(wù)未能出席會(huì)議，監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合 《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議就中國(guó)證監(jiān)會(huì)武漢證券監(jiān)管辦公室（ 以下簡(jiǎn)稱“武漢證管辦”）對(duì)我公司進(jìn)行巡檢后下達(dá)的《限期整改通知書》中提出 的問題進(jìn)行了認(rèn)真研究，進(jìn)一步學(xué)習(xí)了《公司法》、《證券法》和《公司章程》等 法規(guī)的有關(guān)章節(jié)，并形成如下決議：
一、董事會(huì)認(rèn)為武漢證管辦在《限期整改通知書》中提出的問題符合公司實(shí)際。
二、審議通過《中國(guó)石化湖北興化股份有限公司關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)武漢證管辦巡 檢發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告》。同意公司提出的整改措施。公司將按照《公司法》、《 證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真整改，在武漢證管辦 規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成整改工作。
三、公司董事、高級(jí)管理人員要加強(qiáng)對(duì)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的 學(xué)習(xí)，切實(shí)履行職責(zé)，不斷提高規(guī)范化運(yùn)作水平。
四、同意趙國(guó)平先生辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)。
特此公告
中國(guó)石化湖北興化股份有限公司董事會(huì)
2002年1月21日
