每日必讀中國石化湖北興化股份有限公司董事會第五屆五次會議于2002年1月10 日在公 司本部會議室召開。應到會董事15人，實到12人，董事周明吾、張昌木委托鄭國華 董事代為行使表決權，一名董事缺席。公司監事會成員列席了會議。會議由董事長 鄭國華主持，經與會董事認真審議形成如下決議：
一、審議通過執行《中國石化股份有限公司內部會計制度（2001年）》的決議。
根據財政部頒布的《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充規定，公司 控股股東中國石化股份有限公司首屆董事會第十四次會議審議通過了《中國石化股 份有限公司內部會計制度（2001年）》，并要求所屬分（子）公司自2001年1月1日 起執行。根據這一要求，公司董事會決定從2001年1月1日起執行《中國石化股份有 限公司內部會計制度（2001年）》。
二、審議通過《中國石化湖北興化股份有限公司計提八項資產減值準備內部控 制制度》。
根據財政部頒布的《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充規定，公司 董事會審議通過了《中國石化湖北興化股份公司計提八項資產減值準備內部控制制 度》。
三、審議通過對分子篩（一）和烷基化裝置計提固定資產減值準備的決議。
因市場及環保方面的原因，公司分子篩（一）和烷基化裝置近兩年處于停工狀 態，根據財政部頒布的《企業會議制度》的有關規定，遵循謹慎性原則，公司董事 會決定對分子篩（一）和烷基化裝置按現有帳面凈值全額計提固定資產減值準備 5354.95萬元，且分別追溯調整1998年及1999年度留存收益。
四、審議通過用任意盈余公積金彌補因執行《企業會計制度》而形成的2001年 年初未分配利潤紅字。
2001年初公司未分配利潤為1290萬元，因對分子篩（一）和烷基化裝置計提減 值準備，且經追溯調整后，2001年年初未分配利潤將出現4064.62萬元的紅字。 根 據中國證監會《關于上市公司、擬首次發行股票并上市的公司做好與新會計準則和 制度相關信息披露工作的通知》的規定，公司董事會決定用任意盈余公積金 4064 .62萬元彌補因執行《企業會計制度》而形成的2001年年初未分配利潤紅字， 并提 請年度股東大會審議。
五、審議通過轉讓長江證券有限責任公司股權。
公司董事會決定將公司持有的長江證券有限責任公司股權373.1 萬股轉讓給中 國石化荊門石化總廠，轉讓價為每股1.18元。
表決該項議案時，三名關聯董事回避。
中國石化湖北興化股份有限公司董事會
2002年1月10日
