每日必讀中國石化湖北興化股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會第四次會議 于2001年12月11日在公司本部會議室召開。應到會董事15人，實到會董事8人， 另 外，董事顏澤彬先生授權委托董事閔敏先生表決。公司監事會成員列席了會議。會 議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長鄭國華主持， 經與會董事審議一致通過如下決議：
一、關于更換公司聘請的會計師事務所的議案
公司面臨即將來臨的年度審計工作，確定會計師事務所成為公司緊要工作。經 多方面了解接觸將聘請湖北大信會計師事務所，提交股東大會討論通過。
二、審議通過了關于召開2002年第一次臨時股東大會的議案
現將有關事項通知如下：
（一）會議時間：2002年1月12日上午9時。
（二）會議地點：湖北省荊門市白廟路63號公司本部會議室。
（三）會議事項：審議關于更換會計師事務所的議案
（四）出席會議人員：
1、公司董事、監事和高管人員；
2、截止2001年12月28 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上 海分公司登記在冊的本公司股東；
3、 股東因故不能參加可委托他人持股東本人授權委托書參加會議（授權委托 書附后）。
（五）會議登記辦法：
1、登記手續：凡出席會議的股東憑本人身份證、股東代碼卡及有效持股憑證； 受托人持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權委托書和有效持股憑證；法人股東 由法定代表人出席會議的憑本人身份證，法人股東的受托人持本人身份證、法人代 表書面授權委托書（加蓋公司公章和法人名章）辦理出席會議手續。異地股東可用 信函或傳真方式登記。
2、登記地點：湖北省荊門市白廟路63號中國湖北興化股份有限公司證券部
3、登記日期：2002年1月7日、8日上午8：30至11：00，下午2：30至5：00。
（六）其他事項：
1、會期半天，與會股東住宿及交通費用自理。
2、聯系人員：劉輝先生
電話：0724-2210632 傳真：0724-2210632
郵編：448002
中國石化湖北興化股份有限公司董事會
2001年12月12日
