每日必讀中國石化湖北興化股份有限公司第十次股東大會于2001年6月30日上午9時在公 司本部召開。參加會議的股東共有13人,持有公司股份174570691股, 占公司總股份 的61.96%,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會經過認真審議,表決并 通過以下決議：
1. 大會以174496691票同意,占參會有表決權股份的99.96%,0票反對,74000 票 棄權審議通過公司2000年度董事會工作報告；
2. 大會以174496691票同意,占參會有表決權股份的99.96%,0票反對,74000 票 棄權審議通過公司2000年度監事會報告；
3. 大會以174496691票同意,占參會有表決權股份的99.96%,0票反對,74000 票 棄權審議通過公司2000年度財務決算和2001年度財務預算報告；
4. 大會以174496691票同意,占參會有表決權股份的99.96%,0票反對,74000 票 棄權審議通過公司2000年度利潤分配議案；
2000年度,公司實現凈利潤 5,923,689.08元,加上年初未分配利潤6,979, 606 .86元,則本年度可供分配的利潤為12,903,295.94元。 根據《公司法》及公司章程 的規定,將本年度可供分配的利潤彌補上年度虧損,本年度不進行利潤分配, 也不進 行資本公積金轉增股本。
5. 大會以174496691票同意,占參會有表決權股份的99.96%,0票反對,74000 票 棄權審議通過公司壞帳核算方法部分變更議案。
6. 審議通過關于董事換屆選舉的議案。
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉鄭國華先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉朱德啟先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉江壽林先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉張純杰先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉楊勇剛先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉張 江先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉王玉霖先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉李少平先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉趙國平先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉張昌木先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉顏澤彬先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉周明吾先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉閔 敏先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉溫興文先生擔任董事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉劉 輝先生擔任董事職務；
7. 審議通過關于監事換屆選舉的議案。
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉劉漢亮先生擔任監事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉蔡宏大先生擔任監事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉彭毅風先生擔任監事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉張明煥先生擔任監事職務；
大會以174521592票同意,占參會有表決權股份的99.97%,0票反對,49100票棄權 同意選舉郭明浩先生擔任監事職務；
8. 關于續聘中審會計師事務所的議案；
大會以174496691票同意,占參會有表決權股份的99.96%,0票反對,74000票棄權 審議通過續聘中審會計師事務所為公司財務審計中介機構,聘期一年。
9. 大會以174496691票同意,占參會有表決權股份的 99. 96%, 49000 票反對 ,24900票棄權審議通過公司監事會提出關于改變公司部分配股募集資金的臨時提案。
經湖北正信律師事務所具有證券從業資格的潘玲、樂瑞律師現場見證, 大會召 集召開程序、出席會議人員資格、表決程序等均符合規定, 本次大會召開及會議決 議合法有效。
中國石化湖北興化股份有限公司董事會
二00一年六月三十日
備查文件：《湖北正信律師事務所關于中國石化湖北興化股份有限公司召開第 十次股東大會的法律意見書》
附當選董、監事簡歷：
鄭國華：男,54歲,大學學歷,高級工程師,曾任荊門石化總廠動力廠廠長、荊門 石化總廠黨委副書記,現任荊門石化總廠廠長。
朱德啟：男,56歲,大學學歷,高級工程師,教授級高級政工師, 曾任荊門煉油廠 組織部部長、干部處處長,荊門煉油廠副廠長,荊門石化總廠副廠長�，F任荊門石化 總廠黨委書記。
江壽林：男,38歲,大學學歷,高級工程師,曾任荊門石化總廠機動處副處長�，F 任荊門石化總廠副廠長、中國石化股份有限公司荊門分公司經理。
張純杰：男,56歲,大學學歷,高級經濟師,曾任荊門石化總廠運銷處處長, 現任 荊門石化總廠副廠長。
楊勇剛：男,38歲,大學學歷,高級工程師,曾任荊門石化總廠調度室副總調度長, 荊門石化總廠副總工程師,現任荊門石化總廠總工程師,中國石化股份有限公司荊門 分公司副經理。
張 江：男,44歲,大學學歷,高級經濟師,曾任荊門石化總廠運銷處副處長、處 長,現任荊門石化總廠副廠長、中國石化股份有限公司荊門分公司副經理。
王玉霖：男,45歲,研究生學歷,曾任荊門煉油廠團委副書記、 黨委辦公室副主 任,荊門石化總廠動力廠紀委書記、副廠長,荊門石化總廠組干部副部長、部長, 現 任荊門石化總廠副廠長。
李少平：男,39歲,大學學歷,工程師,曾任荊門石化總廠煉油一廠副廠長、廠長, 荊門石化總廠廠長助理,現任荊門石化總廠副廠長、 中國石化股份有限公司荊門分 公司副經理。
趙國平：男,37歲,大學學歷,高級會計師,曾任荊門石化總廠財務處副處長, 中 國石化湖北興化股份有限公司總會計師, 現任中國石化股份有限公司荊門分公司總 會計師。
張昌木：男,58歲,�？茖W歷,高級政工師。曾在中國人民解放軍第一軍任職,此 后曾任湖北省石油總公司紀委副書記、政治處副處長、政治處主任、人事處處長、 副總經理�，F任中國石油化工股份有限公司湖北石油分公司副經理、中國石化集團 湖北石油總公司總經理。
顏澤彬：男,37歲,大學學歷,曾任荊門石化總廠團委書記,荊門石化總廠恒升聯 營公司經理,荊門石化總廠工貿集團公司經理。 現任中國石化湖北興化股份有限公 司總經理。
周明吾：男,55歲,中專學歷,高級會計師,曾任中船總公司468廠副總會計師,中 船總公司重慶船舶公司財務處長,現任上海浦東實華經濟發展公司副總會計師。
閔 敏：男,44歲,大學學歷,經濟師,現任中國石化湖北興化股份有限公司辦公 室主任、董事會秘書。
溫興文：男,41歲,大學學歷,高級工程師,曾任荊門石化總廠基建處計劃科科長、 預算科主任�，F任上海實華置業發展有限公司總經理。
劉 輝：男,31歲,大學學歷,曾任中國石化湖北興化股份有限公司團委書記,現 任中國石化湖北興化股份有限公司加氫二車間黨支部書記。
劉漢亮：男,54歲,大專學歷,高級政工師,曾任解放軍工建二零二團政治處副主 任、后勤部副部長、文化學校副政委,七三七駐軍醫院副政委,荊門石化總廠監察處 副處長、黨委辦公室主任,現任荊門石化總廠黨委副書記兼紀委書記。
蔡宏大：男,54歲,大專學歷,高級政工師,曾任荊門石化總廠機關黨委書記, 總 廠黨委辦公室副主任、主任,現任荊門石化總廠工會主席。
彭毅風：男,50歲,大學學歷,政工師,曾任荊門煉油廠技工學校團委書記、校辦 主任,荊門石化總廠煉油二廠廠辦主任,動力廠人事科長、副廠長, 現任中國石化湖 北興化股份有限公司黨委書記。
張明煥：男,51歲,大學學歷,高級工程師,曾任中原油田井下作業六處黨委副書 記、紀委書記、工會主席, 現任中國石化湖北興化股份有限公司黨委副書記兼紀委 書記。
郭明浩：男,55歲,曾任解放軍工程兵89009部隊業務處副處長、處長,荊門石化 總廠動力廠紀委書記,現任中國石化湖北興化股份有限公司工會主席。
