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經中國證監會核準,公司于2006年7月12 日增發人民幣A股250,000,000股,發行價5.82元/股,其中網下向控股股東---國家開發投資公司優先配售71,816,671股,網下向A類機構投資者配售90,805,050股,網下向B類機構投資者配售27,652,786股,網上向其他原股東配售32,772,493股,網上向其他投資者配售26,953,000股票。其中,網上向原股東優先配售的股份、網下向其他投資者配售的股份以及網下向B類投資者配售的股份于2006年7月25日起上市流通；網下向A類機構投資者配售股份于2006年8月25 日起上市流通。
根據公司2006年7月10 日公告的《國投華靖電力控股股份有限公司增發招股意向書》及《國投華靖電力控股股份有限公司增發A股網下發行公告》的有關約定,國家開發投資公司網下獲配的股份自本次發行的新股上市首日起鎖定1年內(2007年7月25 日前)不減持。
根據上海證券交易所《股票上市規則》,現就公司本次增發 A 股網下向控股股東---國家開發投資公司配售股份上市事宜公告如下：
一、上市時間：2007年7月25日
二、上市地點：上海證券交易所
三、上市股份數量：71,816,671股
四、上市股份發行價格：5.82元/股
五、歷次股本變化情況
1、1996年1月18日,公司發行的新股22,218,837股在上海證券交易所上市流通。公司總股本58,332,469股,股本結構為：國有法人股33,257,818股,法人股2,855,814股,社會公眾股22,218,837股。
2、1996年5月,公司根據1995年度利潤分配方案,實施每10股送紅股5股方案,共送紅股29,166,235股。實施后,公司的股本總額為87,498,704股,其中國有法人股49,886,727股,法人股4,283,721股,社會公眾股33,328,256股。
3、1996年10月,公司根據1996年中期分紅方案以及資本公積金轉增股本方案,實施每10股送紅股2股,用資本公積金每10股轉增2股方案。實施后,公司的股本總額為 122,498,186 股,其中國有法人股 69,841,418 股,法人股5,997,209股,社會公眾股46,659,559股。
4、根據1998年4月6 日召開的股東大會審議通過的1997年度利潤分配方案,公司實施以 1997 年末總股本 122,498,186 股為基數,每 10 股送紅股 10 股方案,共送紅股122,498,186股。實施后,公司股本總額為244,996,372股,其中國有法人股139,682,836股,法人股11,994,418股,社會公眾股93,319,118股。
5、公司根據 1998 年 4 月 6 日召開的股東大會決議,并經湖北省證券監督管理委員會鄂證辦［1998］19號文和中國證監會證監上字［1998］78號文批準,公司實施了1998年度配股方案,以1997年末總股本122,498,186股為基數,每10 股配 3 股,共配股份 36,749,454 股,配售價每股 15 元人民幣。實施后,公司股本總額變更為281,745,826股,其中,國有法人股162,234,423股,法人股12,194,418股,社會公眾股107,316,985股。
6、2004年10月,公司根據2004年中期資本公積金轉增股本的方案,實施以2004年6月30 日總股本281,745,826股為基數,用資本公積金向全體股東每10 股轉增 10 股。轉增后,公司總股本增至 563,491,652 股,其中,國家股324,468,846股,法人股24,388,836股,社會公眾股214,633,970股。
7、公司 2005 年 8 月實施股權分置改革方案, 以方案實施的股權登記日公司總股本563,491,652股、流通股214,633,970股為基數,由非流通股股東向流通股股東共支付總額為 55,804,832 股本公司股票,即：流通股股東每持有 10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的2.6股股票。
8、2006 年 7 月 12 日,公司增發 A 股 250,000,000 股,公司股份總額增至813,491,652股。
六、股份結構變動情況
本次增發 A 股國家開發投資公司網下配售股份上市流通后,公司股份總數不變,股份結構變動情況如下：
股份結構 變動前 本次變動增減 變動后
1、國家持股 359,083,356 -71,816,671 287,266,685
有限售 2、國有法人持股 0 0 0
條件股 3、其他內資股 0 0 0
份 4、外資持股 0 0 0
合計 359,083,356 -71,816,671 287,266,685
無限售 人民幣普通股 454,408,296 71,816,671 526,224,967
條件股
份 合計 454,408,296 71,816,671 526,224,967
股份總額 813,491,652 0 813,491,652
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2007年7月18日
