每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議于2007 年5月24 日發(fā)出會議通知,于5 月30 日以通訊方式召開。會議應(yīng)參會董事9 人,實際參會董事9 人。會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：
一、以九票贊成、零票反對、零票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于修改公司信息披露事務(wù)管理制度的議案》。
《公司信息披露事務(wù)管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
二、以九票贊成、零票反對、零票棄權(quán),審議通過了《公司自查報告與整改計劃》。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動的通知》(證監(jiān)公司字［2007］28 號)、甘肅證監(jiān)局《關(guān)于部署做好上市公司治理專項活動的通知》(甘證監(jiān)發(fā)字［2007］36 號)以及相關(guān)要求,公司完成《公司自查報告與整改計劃》(詳見臨2007-015 公告)。公司自查事項詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 及公司網(wǎng)站http://www.sdicpower.com。
歡迎投資者和社會各界人士為本公司治理專項活動提出寶貴的意見和建議,公司設(shè)有專門的投資者咨詢電話和網(wǎng)絡(luò)平臺以供投資者和社會各界人士交流。
投資者咨詢電話：010-68096868
網(wǎng)絡(luò)平臺：http://www.sdicpower.com(公司網(wǎng)站論壇下方)
評議時間：6 月12 日至6 月27 日。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2007 年6 月11 日
