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★本次會議沒有增加、否決或變更議案的情況。
一、會議召開和出席情況
國投華靖電力控股股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2006年度股東大會于2007年4月12日上午在北京市西城區(qū)阜外大街7號國投大廈會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表共4名,代表公司股423,108,343股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.01%。
本次會議的召集人為公司董事會,會議由公司董事長馮士棟先生主持,公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的中介機(jī)構(gòu)出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
1、審議通過《公司2006年度董事會工作報(bào)告》；
表決結(jié)果如下：
同意：423,108,343股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、審議通過《公司2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果如下：
同意：423,108,343股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
3、審議通過《公司2006年度財(cái)務(wù)決算》
表決結(jié)果如下：
同意：423,108,343股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
4、審議通過《公司董事會薪酬與考核委員會2006年度工作報(bào)告》
表決結(jié)果如下：
同意：423,108,343股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
5、審議通過了《公司2006年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)天健華證中洲(北京)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì),2006年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(合并報(bào)表)410,736,833.61元,年末未分配利潤683,938,294.45元。考慮新會計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)追溯調(diào)整事項(xiàng)對公司未分配利潤和資本公積的影響,根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定,為避免利潤分配方案實(shí)施后,公司2007年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤和資本公積期初數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的現(xiàn)象,公司決定：本年度以2006年末總股本為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)紅利1.80元(含稅),共計(jì)分配利潤146,428,497.36元。
表決結(jié)果如下：
同意：423,108,343股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
6、審議通過了《公司2007年度經(jīng)營計(jì)劃》
表決結(jié)果如下：
同意：423,108,343股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
7、審議通過了《關(guān)于向國家開發(fā)投資公司申請借款的議案》
此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,與此項(xiàng)議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東國家開發(fā)投資公司進(jìn)行了回避。出席會議的與此項(xiàng)議案沒有利害關(guān)系的非關(guān)聯(lián)股東及股東代表對此項(xiàng)議案進(jìn)行了投票表決。
表決結(jié)果如下：
同意：64,024,987股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
8、審議通過了《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果如下：
同意：423,108,343股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
9、審議通過了《關(guān)于修訂會計(jì)政策的議案》
表決結(jié)果如下：
同意：423,108,343股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
另外,根據(jù)2004年12月中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)(2004)118號文《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》,在本次股東大會上,公司獨(dú)立董事莊來佑先生、李德標(biāo)先生和費(fèi)圣英先生分別向股東提交了年度述職報(bào)告,對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行了說明。
三、法律意見書的結(jié)論意見
本次股東大會經(jīng)北京市時代九和律師事務(wù)所陳勝律師見證并出具法律意見書,認(rèn)為：“本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。”
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2006年度股東大會決議；
2、北京市時代九和律師事務(wù)所關(guān)于國投華靖電力控股股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2007年4月12日
