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    國投華靖電力控股股份有限公司第六屆董事會第二十次會議于2006年9月13日發出會議通知，于9月19日以通訊方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事8人，費圣英獨立董事因公未能出席。會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：

    一、以八票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《關于選舉董事長的議案》

    根據公司章程的有關規定，選舉馮士棟先生為公司第六屆董事會董事長。

    二、以八票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《公司巡回檢查整改報告》

    特此公告。