每日必讀本公司董事會決定于2001年6月30日上午9：00（星期五）, 在公司本部召開中 國石化湖北興化股份有限公司2000年度股東大會（即第十次股東大會）。現將有關 事項公告如下：
一、會議議程
1. 審議公司2000年度董事會工作報告；
2. 審議公司2000年度監事會工作報告；
3. 審議公司2000年度財務決算和2001年度財務預算報告；
4. 審議公司2000年度利潤分配預案；
2000年度,公司實現凈利潤 5,923,689.08元,加上年初未分配利潤6,979, 606 .86元,則本年度可供分配的利潤為12,903,295.94元。 根據《公司法》及公司章程 的規定,將本年度可供分配的利潤彌補上年度虧損,本年度不進行利潤分配, 也不進 行資本公積金轉增股本。
5. 審議公司壞帳核算方法部分變更議案；
公司根據《企業會計制度》的有關規定和企業實際情況, 擬對公司壞帳準備提 取比例予以變更,壞帳損失的確認標準、 核銷壞帳的方法和壞帳準備的提取范圍均 不變。
原提取比例為：
A、1年以下按其余額的5%計提；
B、1-2年按其余額的10%計提；
C、2-3年以下按其余額的15%計提；
D、3-4年按其余額的20%計提；
E、4-5年按其余額的50%計提；
F、5年以上按其余額的100%計提。
變更后的提取比例為：
A、1年以下不計提壞帳準備；
B、1-2年按其余額的30%計提；
C、2-3年按其余額的60%計提；
D、3年以上按其余額的100%計提。
6. 董事會換屆選舉議案；
候選董事名單及簡介：
鄭國華：男,54歲,大學學歷,高級工程師,曾任荊門石化總廠動力廠廠長、荊門 石化總廠黨委副書記,現任荊門石化總廠廠長。
朱德啟：男,56歲,大學學歷,高級工程師,教授級高級政工師, 曾任荊門煉油廠 組織部部長、干部處處長,荊門煉油廠副廠長,荊門石化總廠副廠長。現任荊門石化 總廠黨委書記。
江壽林：男,38歲,大學學歷,高級工程師,曾任荊門石化總廠機動處副處長。現 任荊門石化總廠副廠長、中國石化股份有限公司荊門分公司經理。
張純杰：男,56歲,大學學歷,高級經濟師,曾任荊門石化總廠運銷處處長, 現任 荊門石化總廠副廠長。
楊勇剛：男,38歲,大學學歷,高級工程師,曾任荊門石化總廠調度室副總調度長, 荊門石化總廠副總工程師,現任荊門石化總廠總工程師,中國石化股份有限公司荊門 分公司副經理。
張 江：男,44歲,大學學歷,高級經濟師,曾任荊門石化總廠運銷處副處長、處 長,現任荊門石化總廠副廠長、中國石化股份有限公司荊門分公司副經理。
王玉霖：男,45歲,研究生學歷,曾任荊門煉油廠團委副書記、 黨委辦公室副主 任,荊門石化總廠動力廠紀委書記、副廠長,荊門石化總廠組干部副部長、部長, 現 任荊門石化總廠副廠長。
李少平：男,39歲,大學學歷,工程師,曾任荊門石化總廠煉油一廠副廠長、廠長, 荊門石化總廠廠長助理,現任荊門石化總廠副廠長、 中國石化股份有限公司荊門分 公司副經理。
趙國平：男,37歲,大學學歷,高級會計師,曾任荊門石化總廠財務處副處長, 中 國石化湖北興化股份有限公司總會計師, 現任中國石化股份有限公司荊門分公司總 會計師。
張昌木：男,58歲,專科學歷,高級政工師。曾在中國人民解放軍第一軍任職,此 后曾任湖北省石油總公司紀委副書記、政治處副處長、政治處主任、人事處處長、 副總經理。現任中國石油化工股份有限公司湖北石油分公司副經理、中國石化集團 湖北石油總公司總經理。
顏澤彬：男,37歲,大學學歷,曾任荊門石化總廠團委書記,荊門石化總廠恒升聯 營公司經理,荊門石化總廠工貿集團公司經理。 現任中國石化湖北興化股份有限公 司總經理。
周明吾：男,55歲,中專學歷,高級會計師,曾任中船總公司468廠副總會計師,中 船總公司重慶船舶公司財務處長,現任上海浦東實華經濟發展公司副總會計師。
閔 敏：男,44歲,大學學歷,經濟師,現任中國石化湖北興化股份有限公司辦公 室主任、董事會秘書。
溫興文：男,41歲,大學學歷,高級工程師,曾任荊門石化總廠基建處計劃科科長、 預算科主任。現任上海實華置業發展有限公司總經理。
劉 輝：男,31歲,大學學歷,曾任中國石化湖北興化股份有限公司團委書記,現 任中國石化湖北興化股份有限公司加氫二車間黨支部書記。
7. 監事會換屆選舉議案。
候選監事名單及簡介：
劉漢亮：男,54歲,大專學歷,高級政工師,曾任解放軍工建二零二團政治處副主 任、后勤部副部長、文化學校副政委,七三七駐軍醫院副政委,荊門石化總廠監察處 副處長、黨委辦公室主任,現任荊門石化總廠黨委副書記兼紀委書記。
蔡宏大：男,54歲,大專學歷,高級政工師,曾任荊門石化總廠機關黨委書記, 總 廠黨委辦公室副主任、主任,現任荊門石化總廠工會主席。
彭毅風：男,50歲,大學學歷,政工師,曾任荊門煉油廠技工學校團委書記、校辦 主任,荊門石化總廠煉油二廠廠辦主任,動力廠人事科長、副廠長, 現任中國石化湖 北興化股份有限公司黨委書記。
張明煥：男,51歲,大學學歷,高級工程師,曾任中原油田井下作業六處黨委副書 記、紀委書記、工會主席, 現任中國石化湖北興化股份有限公司黨委副書記兼紀委 書記。
郭明浩：男,55歲,曾任解放軍工程兵89009部隊業務處副處長、處長,荊門石化 總廠動力廠紀委書記,現任中國石化湖北興化股份有限公司工會主席。
8. 關于續聘中審會計師事務所的議案；
二、出席會議對象
1. 公司董事、監事和高級管理人員；
2. 截至2001年6月19日下午交易結束后, 在上海證券中央登記結算公司登記在 冊的本公司股東；
3. 因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席（“授權委托書”附后）。
4. 出席者食宿自理。
三、會議登記辦法
1. 登記手續：法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、 出席人身份證 辦理登記手續；個人股東持本人身份證及股東帳戶辦理登記手續；代理人持本人身 份證、授權委托書及委托人股東帳戶辦理登記手續。外地股東可通過傳真、信函方 式登記。
2. 登記地點：中國石化湖北興化股份有限公司證券部
3、登記時間：2001年6月20日—6月21日
上午8：00—11：00 下午2：00—5：00
3. 聯系地址：湖北省荊門市白廟路63號
中國石化湖北興化股份有限公司證券部
聯 系 人：熊旭明
郵 編：448002
電 話：0724-2210632
傳 真：0724-2271727
中國石化湖北興化股份有限公司
董事會
二00一年五月三十日
