每日必讀國(guó)投華靖電力控股股份有限公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2006 年6 月2 日發(fā)出會(huì)議通知，于2006 年6 月8 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9 人，實(shí)際參會(huì)董事9 人。會(huì)議符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、以九票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)增發(fā)A 股決議有效期的議案》。
公司2005 年6 月23 日召開(kāi)的2005 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)A 股方案的議案》，其中增發(fā)A 股決議有效期限為至2006 年6月24 日止。鑒于本次增發(fā)新股有效期限即將到期，為保證增發(fā)A 股工作順利進(jìn)行，公司擬延長(zhǎng)本次增發(fā)A 股決議有效期限一年。
二、以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司申請(qǐng)借款的議案》。
公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層增加30000 萬(wàn)元的額度，根據(jù)公司的實(shí)際投資需求和資金缺口以銀行委托貸款的方式分期向國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司借款，上述借款的利率按中國(guó)人民銀行同期貸款利率下浮10%確定，有關(guān)貸款的手續(xù)費(fèi)由國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司支付。
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，鄧華、李冰、潘坤華、陳德春、亓波、馮蘇京等6 名董事均為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。公司3 名獨(dú)立董事均同意本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易的審議程序合法有效、符合公司自身的利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。
三、以九票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。同意續(xù)聘華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期一年。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2006 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》其中第一、二、三項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
公司決定于2006 年6 月24 日在北京召開(kāi)公司2006 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
(一)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
2006 年6 月24 日(星期六)上午9：30。
(二)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)
北京市西城區(qū)阜外大街7 號(hào)國(guó)投大廈10 層會(huì)議室。
(三)會(huì)議方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
(四)會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于延長(zhǎng)增發(fā)A 股決議有效期的議案》
2、《關(guān)于向國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司申請(qǐng)借款的議案》
3、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
(五)股權(quán)登記日
本次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2006 年6 月21 日。截至于2006 年6 月21 日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。
(六)會(huì)議登記方法
1、會(huì)前登記。法人股東法定代表人持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)辦理登記手續(xù)。社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股票帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)(法人股東法定代表人授權(quán)委托書(shū)需加蓋法人印章)、委托人股票帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真方式登記。(現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件一)
2、登記時(shí)間：
2006 年6 月22 日(星期四)上午9：00-11：30，下午1：30-5：00。
3、登記地點(diǎn)：
北京市西城區(qū)阜外大街7 號(hào)國(guó)投大廈10 層1009 室
聯(lián)系人：樊越 聯(lián)系電話：(010)68096896 傳真：(010)68096866
(七)其他事項(xiàng)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
國(guó)投華靖電力控股股份有限公司
董事會(huì)
2006 年6 月8 日
附件一：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本單位出席國(guó)投華靖電力控股股份有限公司2006 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。
如果股東本人對(duì)有關(guān)議案的表決未作出具體指示，受托人可自行酌情對(duì)上述決議案投票表決。
序號(hào) 表決議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于延長(zhǎng)增發(fā)A股決議有效期的議案》
2 《關(guān)于向國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司申請(qǐng)借款的議案》
3 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
委托人簽名： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)碼(或單位蓋章)： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托日期：
委托人持股數(shù)額：
(本表的剪報(bào)、復(fù)印或者按照以上樣式自制均為有效)
