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★ 本次會議沒有增加、否決或變更議案的情況。
一、會議召開和出席情況
國投華靖電力控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)2006 年第一次臨時股東大會于2006 年5 月11 日上午在北京市西城區阜外大街7 號國投大廈會議室召開。
出席本次會議的股東及股東代表共3 名,代表公司股287,582,827 股，占公司有表決權股份總數的51%。其中：有限售條件的流通股股東代表1 名，代表股份287,266,685 股；無限售條件的流通股股東及股東代表2 名，代表股份316,142股。
本次會議的召集人為公司董事會，會議由公司董事長鄧華先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的中介機構出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。
二、議案審議情況
1、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
表決結果如下：
同意：287,582,827 股；反對：0 股；棄權：0 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100%。
2、審議通過了《關于修改公司股東大會議事規則的議案》；
表決結果如下：
同意: 287,582,827 股；反對：0 股；棄權：0 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100%。
3、審議通過了《關于修改公司董事會議事規則的議案》；
表決結果如下：
同意：287,582,827 股；反對：0 股；棄權：0 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100%。
4、審議通過了《關于修改公司監事會議事規則的議案》；
表決結果如下：
同意：287,582,827 股；反對：0 股；棄權：0 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100%。
三、法律意見書的結論意見
本次股東大會經北京市九和律師事務所翁開粵律師見證并出具法律意見書，認為：“本次臨時股東大會的召集、召開程序符合現行有效的法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定；本次臨時股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次臨時股東大會的表決程序以及表決結果均合法有效。”
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2006 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市九和律師事務所關于國投華靖電力控股股份有限公司2006 年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2006 年5 月11 日
