每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司第六屆董事會第十五次會議于2006 年3 月31 日發出會議通知，于2006 年4 月10 日以通訊方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9 人。會議符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
二、審議通過了《關于修改公司股東大會議事規則的議案》
三、審議通過了《關于修改公司董事會議事規則的議案》
四、審議通過了《關于提請召開2006 年第一次臨時股東大會的議案》其中第一、二、三項議案需提交公司股東大會審議批準。
公司決定于2006 年5 月11 日在北京召開公司2006 年第一次臨時股東大會，本次會議采取現場投票的方式。現將本次股東大會的有關事項通知如下：
(一)會議召開時間
2006 年5 月11 日(星期四)上午9：30。
(二)會議召開地點
北京市西城區阜外大街7 號國投大廈10 層會議室。
(三)會議方式
本次會議采取現場投票的方式。
(四)會議審議事項
1、《關于修改公司章程的議案》
2、《關于修改公司股東大會議事規則的議案》
3、《關于修改公司董事會議事規則的議案》
4、《關于修改公司監事會議事規則的議案》
(五)股權登記日
本次臨時股東大會的股權登記日為2006 年5 月8 日。截至于2006 年5 月8日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加本次股東大會。
(六)會議登記方法
1、會前登記。法人股東法定代表人持本人身份證、營業執照復印件(加蓋法人印章)辦理登記手續。社會公眾股股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續。委托代理人持本人身份證、授權委托書(法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人印章)、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用傳真方式登記。(現場參加會議的授權委托書格式見附件一)
2、登記時間：
2006 年5 月9 日(星期二)上午9：00-11：30，下午1：30-5：00。
3、登記地點：
北京市西城區阜外大街7 號國投大廈10 層1009 室
聯系人：樊越 聯系電話：(010)68096896 傳真：(010)68096866
(七)其他事項
現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2006 年4 月10 日
附件一：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席國投華靖電力控股股份有限公司2006 年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。
如果股東本人對有關議案的表決未作出具體指示，受托人可自行酌情對上述決議案投票表決。
委托人簽名： 受托人簽名：
委托人身份證號碼(或單位蓋章)： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托日期：
委托人持股數額：
(本表的剪報、復印或者按照以上樣式自制均為有效)
序號 表決議案 同意 反對 棄權
1 《關于修改公司章程的議案》
2 《關于修改公司股東大會議事規則的議案》
3 《關于修改公司董事會議事規則的議案》
4 《關于修改公司監事會議事規則的議案》
