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★本次會議沒有增加、否決或變更議案的情況。
一、會議召開和出席情況
國投華靖電力控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)2005年度股東大會于2006年3月13日上午在北京市西城區阜外大街7號國投大廈會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表共3名，代表公司股287,369,752股，占公司有表決權股份總數的51％。其中：有限售條件的流通股股東代表1名，代表股份287,266,685股；無限售條件的流通股股東及股東代表2名，代表股份103,067股。
本次會議的召集人為公司董事會， 會議由公司董事長鄧華先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的中介機構出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。
二、議案審議情況
1、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》；
表決結果如下：
同意：287,369,752股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100％。
2、審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》；
表決結果如下：
同意： 287,369,752股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100％。
3、審議通過了《公司2005年度財務決算》；
表決結果如下：
同意：287,369,752股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100％。
4、審議通過了《董事會薪酬與考核委員會2005年度工作報告》；
表決結果如下：
同意：287,369,752股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100％。
5、審議通過了《公司2005年度利潤分配方案》；
經華證會計師事務所審計，2005年度公司實現凈利潤379,532,697.28元。
根據《公司法》和本公司章程規定，提取法定盈余公積和法定公益金后，2005年底可供股東分配利潤為404,369,473.95元。公司擬定以2005年末總股本為基數，向全體股東每10股派發紅利1.3元(含稅)，共計分配利潤73,253,914.76元，尚余未分配利潤331,115,559.19元結轉以后年度分配。
表決結果如下：
同意：287,369,752股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100％。
6、審議通過了《公司2006年經營計劃》；
表決結果如下：
同意：287,369,752股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100％。
另外，根據2004年12月中國證監會證監發(2004)118號文《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，在本次股東大會上，公司獨立董事莊來佑先生、李德標先生和費圣英先生分別向股東提交了年度述職報告，對其履行職責的情況進行了說明。
三、法律意見書的結論意見
本次股東大會經北京市九和律師事務所翁開粵律師見證并出具法律意見書，認為：“本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。”
四 、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2005年度股東大會決議；
2、北京市九和律師事務所關于國投華靖電力控股股份有限公司2005年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2006年3月13日
