每日必讀國(guó)投華靖電力控股股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2006 年1 月23日發(fā)出會(huì)議通知，于2 月7 日在北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街7 號(hào)國(guó)投大廈10 層召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事6 人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事6 人。會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《公司2005 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、審議通過(guò)了《公司2005 年年度報(bào)告正文及年度報(bào)告摘要》
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》第68 條的規(guī)定和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2 號(hào)〈年度報(bào)告的內(nèi)容與格式〉》(2005 年修訂)的有關(guān)要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司2005 年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書(shū)面審核意見(jiàn)，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
1、公司2005 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2、公司2005 年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2005 年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與2005 年年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
我們保證公司2005 年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特此公告。
國(guó)投華靖電力控股股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2006 年2 月7 日
