每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2006 年1 月23 日發出會議通知，于2006 年2 月8 日在北京市西城區阜成門外大街7 號國投大廈10 層召開。會議應參會董事9 人，實際參會董事5 人，獨立董事費圣英先生、李德標先生委托獨立董事莊來佑先生出席并代為行使表決權，董事李冰先生委托董事潘坤華先生、董事亓波先生委托董事鄧華先生出席并代為行使表決權。
公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。會議由董事長鄧華先生主持，審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2005 年度總經理工作報告》
二、審議通過了《公司2005 年度董事會工作報告》
三、審議通過了《公司2005 年度財務決算》
四、審議通過了《公司董事會薪酬與考核委員會2005 年度工作報告》
五、審議通過了《公司2005 年度利潤分配預案》
經華證會計師事務所審計，2005 年度公司實現凈利潤379,532,697.28 元。
根據《公司法》和本公司章程規定,提取法定盈余公積和法定公益金后，2005 年底可供股東分配利潤為404,369,473.95 元。董事會擬定以2005 年末總股本為基數，向全體股東每10 股派發紅利1.3 元(含稅),共計分配利潤73,253,914.76 元,尚余未分配利潤331,115,559.19 元結轉以后年度分配。
六、審議通過了《公司2005 年年度報告正文及年度報告摘要》
七、審議通過了《公司2006 年經營計劃》
八、審議通過了《關于更換公司董事會薪酬與考核委員會人員的議案》本公司董事會薪酬與考核委員會由三名委員組成，鑒于委員丁姝偉女士辭去董事職務，補選董事馮蘇京先生為本公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員。
九、審議通過了《關于提請召開2005 年度股東大會的議案》
其中第二、三、四、五、七項議案需提交公司股東大會審議批準。
公司決定于2006 年3 月13 日在北京召開公司2005 年年度股東大會，本次會議采取現場投票的方式。現將本次年度股東大會的有關事項通知如下：
(一)會議召開時間
2006 年3 月13 日(星期一)上午9：30。
(二)會議召開地點
北京市西城區阜外大街7 號國投大廈10 層會議室。
(三)會議方式
本次會議采取現場投票的方式。
(四)會議審議事項
1、《公司2005 年度董事會工作報告》
2、《公司2005 年度監事會工作報告》
3、《公司2005 年度財務決算》
4、《公司董事會薪酬與考核委員會2005 年度工作報告》
5、《公司2005 年度利潤分配預案》
6、《公司2006 年經營計劃》
(五)股權登記日
本次臨時股東大會的股權登記日為2006 年3 月8 日。截至于2006 年3 月8日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加本次股東大會。
(六)會議登記方法
1、會前登記。法人股東法定代表人持本人身份證、營業執照復印件(加蓋法人印章)辦理登記手續。社會公眾股股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續。委托代理人持本人身份證、授權委托書(法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人印章)、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用傳真方式登記。(現場參加會議的授權委托書格式見附件一)
2、登記時間：
2006 年3 月10 日(星期五)上午9：00-11：30，下午1：30-5：00。
3、登記地點：
北京市西城區阜外大街7 號國投大廈10 層1009 室
聯系人：樊越 聯系電話：(010)68096896 傳真：(010)68096866
(七)其他事項
現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2006 年2 月8 日
附件一：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席國投華靖電力控股股份有限公司2005 年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。
如果股東本人對有關議案的表決未作出具體指示，受托人可自行酌情對上述決議案投票表決。
委托人簽名： 受托人簽名：
委托人身份證號碼(或單位蓋章)： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托日期：
委托人持股數額：
(本表的剪報、復印或者按照以上樣式自制均為有效)
序號 表決議案 同意 反對 棄權
1 《公司2005年度董事會工作報告》
2 《公司2005年度監事會工作報告》
3 《公司2005年度財務決算》
4 《公司董事會薪酬與考核委員會2005年度工作報告》
5 《公司2005年度利潤分配預案》
6 《公司2006年經營計劃》
