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    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    國投華靖電力控股股份有限公司第六屆董事會第十一次會議于2005年10月19日發出會議通知，于10月24日以通訊方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人。會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：

    一、審議通過了《公司2005年第三季度報告》

    二、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

    選舉鄧華先生為公司董事長。

    特此公告。