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重要內容提示：
★ 本次會議沒有增加、否決或變更議案的情況。
一、會議召開和出席情況
國投華靖電力控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)2005 年第五次臨時股東大會于2005 年10 月17 日上午9：30 在北京市西城區阜外大街7 號國投大廈會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表共3 名,代表公司股份287,338,985 股，占公司有表決權股份總數的50.99%。其中：有限售條件的流通股股東代表1 名，代表股份287,266,685 股；無限售條件的流通股股東及股東代表2 名，代表股份72,300 股。本次會議的召集人為公司董事會，會議由公司副董事長李冰先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的中介機構出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
1、審議通過了《關于確定公司利潤分配原則的議案》。
為切實維護廣大投資者的合法權益，確保對投資者的合理投資回報，公司在2010 年以前每年的現金分紅比例將不低于當期實現可供股東分配利潤的50%。
表決結果如下：
同意：287,338,985 股；反對：0 股；棄權：0 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100%。
2、審議通過了《關于更換董事的議案》
卜繁森董事長因工作調動辭去公司董事長及董事職務，由鄧華先生出任公司董事。
表決結果如下：
同意：287,338,985 股；反對：0 股；棄權：0 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100%。
三、法律意見書的結論意見
本次股東大會經北京市九和律師事務所黃昌華律師見證并出具法律意見書，認為：“本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效�！�
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2005 年第五次臨時股東大會決議；
2、北京市九和律師事務所關于國投華靖電力控股股份有限公司2005 年第五次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2005 年10 月17 日
