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國投華靖電力控股股份有限公司第六屆董事會第十次會議于2005年9月9日發出會議通知，于9月15日以通訊方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人。會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關于更換董事的議案》
同意卜繁森董事長因工作調動辭去公司董事長及董事職務。國家開發投資公司提名鄧華先生為公司董事候選人。
公司三位獨立董事認為，鄧華先生作為董事候選人的提名程序、任職資格和條件符合相關法律、法規及公司章程的規定，合法有效。同意鄧華先生作為公司董事候選人，提交股東大會審議。
二、審議通過了《關于提請召開2005年第五次臨時股東大會的議案》
公司決定于2005年10月17日在北京召開公司2005年第五次臨時股東大會，審議《關于確定公司利潤分配原則的議案》（詳見2005年7月23日《中國證券報》）和《關于更換董事的議案》。
鄧華先生簡歷
鄧華，男，42歲，大學本科，中共黨員，高級工程師。曾任水電部基建司科員，國家能源投資公司電力工程部工程師、技術處副處長，國家開發投資公司電力事業部處長，國家開發投資公司資產管理部副主任，國投創興資產管理公司副總經理，國投高科技創業公司副總經理，國投創業投資有限公司副總經理、總經理。
現將本次臨時股東大會的有關事項通知如下：
（一） 會議召開時間：
2005年10月17日(星期一)上午9：30
（二） 會議召開地點：
北京市西城區阜外大街7號國投大廈會議室。
（三） 會議方式
本次會議采取現場投票的方式。
（四） 會議審議事項
1、《關于確定公司利潤分配原則的議案》
2、《關于更換董事的議案》。
（五） 股權登記日
本次臨時股東大會的股權登記日為2005年10月12日。截至于2005年10月12日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加本次股東大會。
（六） 會議登記方法
1、會前登記。法人股東法定代表人持本人身份證、營業執照復印件（加蓋法人印章）辦理登記手續。社會公眾股股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續。委托代理人持本人身份證、授權委托書（法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人印章）、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用傳真方式登記。（現場參加會議的授權委托書格式見附件一）
2、登記時間：
2005年10月14日（星期五）上午9：00-11：30,下午1：30-5：00。
3、登記地點：
北京市西城區阜外大街7號國投大廈10層1009室
聯系人：樊越 聯系電話：（010）68096896 傳真：（010）68096866
（七）其他事項
現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2005年9月15日
附件一：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席國投華靖電力控股股份有限公司2
005年第五次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。序號
表決議案 同意 反對 棄權
1 《關于確定公司利潤分配原則的議案》
2 《關于更換董事的議案》
如果股東本人對有關議案的表決未作出具體指示，受托人可自行酌情對上述決議
案投票表決。
委托人簽名： 受托人簽名：
委托人身份證號碼（或單位蓋章）： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托日期：
委托人持股數額：
（本表的剪報、復印或者按照以上樣式自制均為有效）
