每日必讀湖北興化股份有限公司第七次股東大會(huì)于1998年4月6日下午2:00在武漢市洪山 賓館召開，本次大會(huì)實(shí)到股東39人，代表股份7724.04萬股，占公司總股份的63. 05%。公司5名董事、1名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
大會(huì)對1998的3月5日公告的股東大會(huì)審議事項(xiàng)及國有法人股東中國石化荊門石 油化工總廠的提案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議，投票表決并通過下列決議：
1、100%贊成票通過1997年度董事會(huì)工作報(bào)告。
2、100%贊成票通過1997年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
3、100%徒然民票通過1997年度財(cái)務(wù)決算及1998年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
4、100%贊成票通過1997年度利潤分配方案。
公司1997年實(shí)現(xiàn)稅后利潤145,320,393.98元，提取10%法定公積金14,532,039 .40元，10%法定公益金14,532,039.40元和15%任意公積金21,798,059.10元，未分 配利潤余額94,458,256.08元，加上年初未分配利潤54,459,462.35元， 合計(jì)可分配 利潤148,917,718.43元，股利分配方案為：每10股送紅股10股，剩余未分配利潤26, 419,532.43元轉(zhuǎn)入下年度分配。
公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
5、通過1998年度配股方案
(1)100%贊成票通過配股比例:
以1997年末的總股本12249.8186萬股為基數(shù)，每10股配3股。
(2)100%贊成票通過配股價(jià)格:每股10-16元。
(3)100%贊成票通過配股募集資金的使用
本次配股募集的資金將用于國家重點(diǎn)工程荊門石化總廠催化裂解石化工程的配 套項(xiàng)目25萬噸/年氣體分餾裝置和2萬噸/年潤滑油小包裝制桶油催化裂化裝置的 擴(kuò)散改造和石油氣體儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的建設(shè)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
占公司總股份57.01%的國有法人股東中國石化荊門石 油化工總廠向本次股東大 會(huì)提交了將公司配股籌集的部分資金用于補(bǔ)充實(shí)物資產(chǎn)入股 后所需的配套流動(dòng)資金 的提案，股東大會(huì)以100%贊成票通過該項(xiàng)提案。
(4)99.98%贊成票，0.02%棄權(quán)通過配股決議有效期:1年。
(5)公司最大股東中國石化荊門石油化總廠以實(shí)物資產(chǎn)足額認(rèn)購本 次配股中其 可配股份和其他法人股東放棄的配股基化裝置、氧化瀝青裝置及相關(guān)輔助生產(chǎn)設(shè)備 和土地使用權(quán)，評(píng)估值為3.6億元。為了保持所投實(shí)物資產(chǎn)的完整性， 實(shí)物資產(chǎn) 評(píng)估值與中國石化荊門石油化工總廠認(rèn)購配股金額之間的差額由公司出資購買。
其他法人股東除認(rèn)購20萬股配股股分外，承諾將放棄的配股股份有償轉(zhuǎn)讓給中 國石化荊門石油化工總廠認(rèn)購。
（本項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)股東中國石化荊門石油化工總廠回避。
本次股東大會(huì)到會(huì)非關(guān)聯(lián)股東38人，代表股份739.90萬股，表決情況為：739 .90萬票，0票反對，0票棄權(quán)，0票廢票，贊成票占出席會(huì)議 的非關(guān)聯(lián)股東所持表 決權(quán)的100%）。
(6)100%贊成票通過授權(quán)董事會(huì)辦理本次配股的有關(guān)事宜。
本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均承諾認(rèn)購此次可配股份。
以上配股方案需報(bào)湖北省證券委員會(huì)出具意見，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)審核。
6、100%贊成票通過調(diào)整公司部分董事、監(jiān)事的議案。
張江、楊勇剛、商英濤、周浩先生當(dāng)選為公司董事；劉漢亮、郭明浩先生當(dāng)選 為公司監(jiān)事；根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，彭毅風(fēng)、李輝兩名監(jiān)事由公司職 工選舉產(chǎn)生。
7、100%贊成票通過變更公司注冊資本的議案；99.98%贊成，0.02%棄權(quán)通過修 改公司章程的議案。
湖北化股份有限公司董事會(huì)
一九九八年四月七日
