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公司于2005年6月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《國投華靖電力控股股份有限公司股權分置改革說明書》，2005年8月1日公司2005年第二次臨時股東大會審議通過了《公司股權分置改革方案》，2005年8月3日刊登了《公司股權分置改革方案實施公告》�，F將公司股權分置改革方案實施后股份結構變動情況公告如下:
一、本次股份結構變動的原因
2005年8月1日，公司2005年第二次臨時股東大會審議通過了《公司股權分置改革方案》，公司股權分置改革方案實施后，即非流通股股東向流通股股東支付對價后，公司股份結構將發生變化。
二、本次股份結構變動情況
本次股權分置改革方案實施前后的股份結構變動情況如下:
股份結構變動 變動前 變動數 變動后
非流通股 1、國家持有股份 324,468,846 -324,468,846 0
2、境內法人持有股份 24,388,836 -24,388,836 0
合計 348,857,682 -348,857,682 0
有限售條件的流 1、國家持有股份 0 +269,765,849 269,765,849
通股股份 2、境內法人持有股份 0 +23,287,001 23,287,001
合計 0 +293,052,850 293,052,850
無限售條件的流 A股 214,633,970 +55,804,832 270,438,802
通股股份 合計 214,633,970 +55,804,832 270,438,802
股份總額 563,491,652 0 563,491,652
三、有限售條件流通股份可上市流通的時間
序號 股東名稱 持有限售流通股股數（股） 可上市流通時間 承諾的限售條件
1 國家開發投資公司 287,266,685 2008年8月9日 注1
2 上海浦東實華經濟發展公司 5,786,165 2006年8月9日 注2
注1:持股比例高于5％的非流通股股東國家開發投資公司承諾:原持有的公司股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不上市交易或轉讓；因收購中國石化集團湖北石油總公司、中國石化銷售中南公司、武漢京昌商貿發展中心等3家公司股份而增持的公司股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內也不上市交易或轉讓。
注2:持股比例為1.03％的非流通股股東上海浦東實華經濟發展公司承諾:持有的公司股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓。
四、備查文件
1、國投華靖電力控股股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議；
2、國投華靖電力控股股份有限公司股權分置改革說明書；
3、國泰君安證券股份有限公司《關于國投華靖電力控股股份有限公司股權分置改革之保薦意見》；
4、北京市君都律師事務所《關于國投華靖電力控股股份有限公司股權分置改革的法律意見書》；
5、原非流通股東的承諾文件
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2005年8月5日
