每日必讀本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
★本次會議沒有被否決的議案；
★本次會議沒有變更議案的情況；
★本次會議沒有新提案提交表決；
★公司將于2005年8月3日刊登《國投華靖電力控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案實施公告》；
★公司股票停、復牌具體時間安排詳見《國投華靖電力控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案實施公告》。
一、會議召開情況
國投華靖電力控股股份有限公司2005年第二次臨時股東大會于2005年8月1日13：30在北京市西城區(qū)阜外大街7號國投大廈會議室召開現(xiàn)場會議；同時,公司就本次會議向股東開通了網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2005年7月26-29日和8月1日9：30-11：30、13：00-15：00。本次會議的召集人為公司董事會,現(xiàn)場會議由公司董事長卜繁森先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代表(包括出席現(xiàn)場會議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東)共1464名,所持股份484677522股,占公司總股本的86.01%。
其中：非流通股股東代表 2 名,代表股份331356846股,占公司總股本的58.8 %,占公司非流通股股份的94.98%；流通股股東及股東代表1462名,代表股份153320676股,占公司總股本的27.21%,占公司流通股股份的71.43%。
其中：參加現(xiàn)場投票的流通股股東及股東代表共7人,代表股份14002125股,占公司流通股股份總數(shù)的6.52%,占公司總股本的2.48%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東共1455人,代表股份139318551股,占公司流通股股份總數(shù)的64.91%,占公司總股本的24.72%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的中介機構(gòu)出席了本次會議。
三、議案審議情況
本次會議以記名投票表決方式審議通過了《國投華靖電力控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
投票表決結(jié)果如下：
1、全體股東表決情況：
同意479595188股；反對5037142股；棄權(quán)45192股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的98.95%。
2、流通股股東的表決情況：
同意148238342股；反對5037142股；棄權(quán)45192股。同意的股份數(shù)占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的96.69%。
3、非流通股股東的表決情況：
同意331356846股；反對0股；棄權(quán)0 股。同意的股份數(shù)占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。
參加表決的前十大流通股股東的持股和表決情況如下：
股東名稱/姓名 所持股份數(shù)額 表決情況
1.海富通收益 10000000 同意
2.南方穩(wěn)健 9259612 同意
3.海富通精選 9000000 同意
4.普惠基金 8411838 同意
5.漢興基金 8166252 同意
6.金鑫基金 6396856 同意
7.富國平衡 5097334 同意
8.廣發(fā)小盤 4443063 同意
9.招商股票 4364300 同意
10.FORTIS-BANK 4000000 同意
四、法律意見書的結(jié)論意見
本次股東大會由北京市君都律師事務(wù)所余春江律師現(xiàn)場見證,并出具法律意見書,認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、股東大會的表決程序等事宜,符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護若干規(guī)定》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點問題的通知》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會所通過的特別決議合法有效。
五、備查文件
1、 經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、北京市君都律師事務(wù)所關(guān)于國投華靖電力控股股份有限公司2005年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司董事會
2005年8月1日
