每日必讀湖北興化股份有限公司第六次股東大會于1997年4月12日下午3:00 在武漢市 洪山賓館召開,本次大會實到股東53人,代表股份8278.0744萬股,占公司總股份的67. 5%。公司4名董事,2名監事及部分高級管理人 員出席了會議。
大會對一九九七年三月四日公告的股東大會審議事項進行了審議,投票表決, 分別以97.92％至98.06%的贊成票通過下列決議:
1、通過1996年度董事會工作報告
2、通過1996年度監事會工作報告
3、通過1996年度財務決算及1997年度財務預算報告
4、通過1996年度利潤分配方案
公司1996年實現稅后利潤12286.01萬元,提取10％法定公積金1228.60 萬元 ,10％法定公益金1228.60萬元,提取30％任意公積金3685.80萬元, 當年可分配利潤 6143.00萬元。加上上年度未分配利潤1052.92萬 元,股東實際可分配利潤7195. 92 萬元。公司1996年中期已實施每10股送紅股2股的分配方案,已送紅股1750萬元( 萬 股),本次實際可分配利潤5445.92萬元。1996年年末暫不向股東分配紅利。
5、制定了1997年度配股方案
①配股比例
本次配股以1996年1月18日上市日的股本總額5833.2469萬股為基數,按10:8 比 例實施;由于1996年度分配兩度擴張股本,公司總股本已增 至12249.8186萬股,以此 為基數,折合后的比例為10:3.8095。
②配股價格:每股9元。
③本次配股募集資金的運用
本次配股所募集的資金將用于國家重點工程荊門石化總廠催化裂解石化工程的 配套項目25萬噸/年氣體分餾裝置及80萬噸/年重油催化裂化裝置后續優化工程的建 設。
④本次配股決議有效期為六個月。
5、同意公司發起人,亦即公司最大的股東中國石化荊門石油化工總廠以實物資產 足額認購本次配股中其可配股份。
以上配股方案需經證券管理部門批準后實施。
6、通過變更公司注冊資本及修改公司章程的議案。
湖北興化股份有限公司董事會
一九九七年四月十二日
