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重要提示
公司申請(qǐng)公司股票自臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日次一交易日（７月２１日）起停牌，如果公司臨時(shí)股東大會(huì)否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于股東大會(huì)決議公告日復(fù)牌，如果公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票在非流通股東向流通股東支付的公司股份上市交易之日復(fù)牌。
國(guó)投華靖電力控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于２００５年６月３０日和７月１６日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上分別刊登了《關(guān)于召開(kāi)２００５年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》和《關(guān)于召開(kāi)２００５年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的第一次催告通知》，由于本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，現(xiàn)公告本次股東大會(huì)的第二次催告通知。
公司決定于２００５年８月１日在北京召開(kāi)公司２００５年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為２００５年８月１日（星期一）下午１：３０，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為７月２６日、７月２７日、７月２８日、７月２９日和８月１日的９：３０至１１：３０、 １３：００至１５：００。
（二） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
北京市西城區(qū)阜外大街７號(hào)國(guó)投大廈１０層會(huì)議室。
（三） 會(huì)議方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，社會(huì)公眾股股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（四） 會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。本項(xiàng)議案需獲得參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票和參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票方為通過(guò)。流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見(jiàn)附件一。
（五） 股權(quán)登記日
本次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２００５年７月２０日。截至于２００５年７月２０日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。
（六） 流通股股東參加投票表決的重要性
股東大會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，參加股東大會(huì)、行使表決權(quán)是股東依法行使權(quán)利的主要途徑。若股東不能參加股東大會(huì)進(jìn)行表決，則有效的股東大會(huì)決議對(duì)全體股東有效，并不因某位股東不參會(huì)、放棄投票或投反對(duì)票而對(duì)其免除。
（七） 獨(dú)立董事征集投票權(quán)
為保護(hù)中小投資者利益，公司獨(dú)立董事采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分表達(dá)意愿，行使權(quán)利。有關(guān)征集投票權(quán)的具體事宜詳見(jiàn)公司于６月３０日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上公告的《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。
（八） 表決權(quán)
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托獨(dú)立董事投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
（１）如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
（２）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。
（３）如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。
（４）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
（九） 參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
１、會(huì)前登記。法人股東法定代表人持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印章）辦理登記手續(xù)。社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（法人股東法定代表人授權(quán)委托書(shū)需加蓋法人印章）、委托人股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真方式登記。（現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的委托授權(quán)書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件二）
２、登記時(shí)間：
２００５年７月２８日（星期四）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：００。
３、登記地點(diǎn)：
北京市西城區(qū)阜外大街７號(hào)國(guó)投大廈１０層１００９室
聯(lián)系人：樊越 聯(lián)系電話：（０１０）６８０９６８６８ 傳真：（０１０）６８０９６８６６
（十） 其他事項(xiàng)
１、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
２、在本次股東大會(huì)召開(kāi)前，公司將于２００５年７月２７日第三次公告召開(kāi)本次股東大會(huì)的催告通知，并于２００５年７月２６日公告獨(dú)立董事向流通股股東征集投票權(quán)的催示公告，敬請(qǐng)各位股東關(guān)注。
３、公司申請(qǐng)公司股票自臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日次一交易日（７月２１日）起停牌，如果公司臨時(shí)股東大會(huì)否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于股東大會(huì)決議公告日復(fù)牌，如果公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票在非流通股東向流通股東支付的公司股份上市交易之日復(fù)牌。
特此公告。
國(guó)投華靖電力控股股份有限公司董事會(huì)
２００５年７月２２日
附件一：
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、 投票要素
1、 股票代碼
滬市股票代碼 滬市股票簡(jiǎn)稱(chēng) 表決議案數(shù)量 說(shuō)明
738886 國(guó)投電力 1 A 股
2、 表決議案：申報(bào)價(jià)格
公司簡(jiǎn)稱(chēng) 議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
國(guó)投電力 1 《公司股權(quán)分置改革方案》 1元
３、 表決意見(jiàn)：申報(bào)股數(shù)
表決意見(jiàn)種類(lèi) 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 １股
反對(duì) ２股
棄權(quán) ３股
４、 買(mǎi)賣(mài)方向：均為買(mǎi)入
二、投票操作
本公司發(fā)行的為Ａ股，投票操作舉例如下：
滬市投資者如對(duì)本公司議案一（公司股權(quán)分置改革方案）投同意票，其申報(bào)為：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù) 738886 買(mǎi)入 1元 1股
滬市投資者如對(duì)本公司議案一投反對(duì)票，其申報(bào)為：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù) 738886 買(mǎi)入 1元 2股
三、注意事項(xiàng)
１、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
２、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（單位）出席國(guó)投華靖電力控股股份有限公司２００５年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示，則被委托人可自行決定對(duì)該議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：
特別決議案： 贊成（附注１） 反對(duì)（附注１） 棄權(quán)（附注１）
股權(quán)分置改革方案
１．委托人姓名或名稱(chēng)（附注２）：
２．身份證號(hào)碼（附注２）：
３．股東帳號(hào)： 持股數(shù)（附注３）：
４．被委托人簽名： 身份證號(hào)碼：
委托日期：２００５年 月 日
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附注４）
附注：
１、如欲投票贊成決議案，請(qǐng)?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由稀啊獭碧?hào)。如無(wú)任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
２、請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位，請(qǐng)同時(shí)填寫(xiě)法人單位名稱(chēng)、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。
３、請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫(xiě)，則委托書(shū)的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。
４、代理人授權(quán)委托書(shū)必須由股東或股東正式書(shū)面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。
