每日必讀公司決定于2005 年8 月8 日在北京召開公司2005 年第三次臨時股東大會，審議《關于公司控股子公司向國家開發投資公司借款的議案》。現將公司2005 年第三次臨時股東大會有關事項通知如下：
一、會議時間
現場會議召開時間為2005 年8 月8 日（星期一）下午1：30,網絡投票時間為當日上午9 點30 分至11 點30 分、下午1 點至3 點。
二、會議地點
北京市西城區阜外大街7 號國投大廈會議室
三、會議方式
本次會議采取現場表決的方式。
四、審議事項
《關于公司控股子公司向國家開發投資公司借款的議案》
五、股權登記日
截止2005 年7 月20 日（星期三）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權參加本次股東大會。
六、參加現場會議的辦法
1、會前登記。法人股東法定代表人持本人身份證、營業執照復印件（加蓋法人印章）辦理登記手續。社會公眾股股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續。委托代理人持本人身份證、授權委托書（法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人印章）、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用傳真方式登記。
2、登記時間：
2005 年8 月5 日（星期五）上午9：00-11：30,下午1：30-5：00。
3、登記地點：北京市西城區阜外大街7 號國投大廈10 層1009 室
聯系人：樊越聯系電話：（010）68096868 傳真：（010）68096866
4、其他事項：
股東因故不能參加，可委托代理人出席會議和參加表決，授權委托書附后（見本通知附件一）。
現場會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2005 年7 月6 日
附件一：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席國投華靖電力控股股份有限公
司2005 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股票帳戶號碼：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
受托日期：
