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重要內容提示:
★本次會議沒有被否決或變更的議案；
★本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
國投華靖電力控股股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年6月23日上午在北京市西城區阜外大街7號國投大廈會議室召開現場會議；同時，公司就本次會議向股東開通了網絡投票系統，網絡投票的時間為當日上午9點30分至11點30分、下午1點至3點。本次會議的召集人為公司董事會，現場會議由公司董事長卜繁森先生主持。本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
本次會議投票的股東及股東代表(包括出席現場會議以及通過網絡投票系統進行投票的股東)共475名，所持股份410257977股，公司有表決權股份總數的比例為72.80％。其中:非流通股股東代表1名，代表股份324468846股，占公司有表決權股份總數的比例為57.58％；社會公眾股股東及股東代表474名，代表股份85789131股，占公司有表決權股份總數的比例為15.22％。
二、議案審議情況
出席本次會議的股東及股東代表分別采取現場投票或網絡投票的記名表決方式審議通過了以下各項議案:
1、審議通過《公司董事會關于前次募集資金使用情況說明的議案》；
同意409242443股；反對317752股；棄權697782股。
同意的股份數占本次會議投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.75％。其中，社會公眾股同意84773597股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.82％。
2、審議通過《關于審查公司符合增發A股條件的議案》；
同意408962033股；反對538774股；棄權757170股。
同意的股份數占本次會議投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.68％。其中，社會公眾股同意408962033股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.49％。
3、逐項審議通過《關于公司申請增發A股方案的議案》；
(1)、發行股票種類:人民幣普通股(A股)
同意408861333股；反對482772股；棄權913872股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數99.66％。其中，社會公眾股同意84392487股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.37％。
(2)、每股面值:人民幣1.00元
同意408861633股；反對706772股；棄權689572股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.66％。其中，社會公眾股同意84392787股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.37％。
(3)、發行數量:不超過30,000萬股，最終發行數量提請股東大會授權董事會視市場情況而定。
同意408838633股；反對461372股；棄權957972股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.65％。其中，社會公眾股同意408838633股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.35％。
(4)、發行地區:全國所有與上海證券交易所聯網的證券交易網點。
同意408894833股；反對378572股；棄權984572股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.67％。其中，社會公眾股同意84425987股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.41％。
(5)、發行對象:在上海證券交易所開設A股股東帳戶的自然人、法人和含證券投資基金在內的機構投資者以及符合中國證券監督管理委員會規定的其他投資者(國家法律、法規及規范性文件禁止者除外)。
同意408873033股；反對402372股；棄權982572股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.66％。其中，社會公眾股同意84404187股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.39％。
(6)、定價方式:本次公司增發A股采用網上、網下同步累計投標詢價確定發行價格的方法。在所確定的詢價區間內，通過網下對機構投資者與網上對社會公眾投資者同步進行累計投標詢價，根據詢價結果，由公司與主承銷商結合募集資金需求量共同協商確定最終的發行價格。
同意408861633股；反對417672股；棄權978672股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.66％。其中，社會公眾股同意84392787股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.37％。
(7)、發行方式:本次增發A股采用網上向社會公眾投資者和網下向機構投資者累計投標詢價發行的方式。股權登記日登記在冊的公司社會公眾股股東可以按照所持股份的一定比例優先認購本次增發的股份。
同意408893633股；反對371680股；棄權992664股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.67％。其中，社會公眾股同意84424787股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.41％。
(8)、關于本次增發決議的有效期:本次增發A股決議有效期為自股東大會審議通過增發方案之日起一年。
同意408915133股；反對281080股；棄權1061764股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.67％。其中，社會公眾股同意84446287股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.43％。
(9)、逐項表決本次增發A股募集資金的數額及用途
①收購國家開發投資公司持有的廈門華夏國際電力發展有限公司35％的股權；
該議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》，與該議案有利害關系的關聯股東國家開發投資公司放棄了對該議案的投票權。出席會議的與該議案沒有利害關系的非關聯股東(或授權代表)對該議案進行了投票表決。
非關聯股東(或授權代表)全部為社會公眾股，社會公眾股同意84425987股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.41％；反對258060股；棄權1105084股。
②收購國家開發投資公司持有的淮北國安電力有限公司35％的股權
該議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》，與該議案有利害關系的關聯股東國家開發投資公司放棄了對該議案的投票權。出席會議的與該議案沒有利害關系的非關聯股東(或授權代表)對該議案進行了投票表決。
非關聯股東(或授權代表)全部為社會公眾股，社會公眾股同意84425987股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.41％；反對258060股；棄權1105084股。
③收購國投電力公司持有的國投北部灣發電有限公司55％的股權；
該議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》，與該議案有利害關系的關聯股東國家開發投資公司放棄了對該議案的投票權。出席會議的與該議案沒有利害關系的非關聯股東(或授權代表)對該議案進行了投票表決。
非關聯股東(或授權代表)全部為社會公眾股，社會公眾股同意81541487股，同意的股份數占本次會議的投票社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的95.05％；反對3142560股；棄權1105084股。
④投資徐州華潤電力有限公司二期工程
同意408894833股；反對258060股；棄權1105084股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.67％。其中，社會公眾股同意84425987股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.41％。
⑤支付收購國投曲靖發電有限公司44％的股權的剩余款項
同意408870633股；反對282260股；棄權1105084股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.66％。其中，社會公眾股同意84401787股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.38％。
⑥本次增發擬募集資金20億元，上述項目合計剩余部分10,664萬元將用于償還銀行貸款
同意408870633股；反對331260股；棄權1056084股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.66％。其中，社會公眾股同意84401787股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.38％。
4、審議通過《公司增發A股募集資金投資項目可行性分析報告的議案》
同意408842033股；反對267960股；棄權1147984股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.65％。其中，社會公眾股同意84373187股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.35％。
5、審議通過《關于本次增發完成時滾存未分配利潤由增發后的全體股東共享的議案》；
同意408893633股；反對247960股；棄權1116384股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.67％。其中，社會公眾股同意84424787股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.41％。
6、審議通過《關于提請股東大會授權董事會在本次增發決議有效期內全權辦理本次增發A股相關事宜的議案》；
同意408861333股；反對242960股；棄權1153684股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.66％。其中，社會公眾股同意84392487股，同意的股份數占本次會議投票的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的98.37％。
7、審議《關于更換公司董事的議案》。
丁姝偉女士因調離工作辭去董事職務，馮蘇京先生出任公司董事。
同意408985933股；反對105500股；棄權1166544股。
同意的股份數占本次會議投票的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.69％。
8、審議《關于修改公司章程的議案》。
同意408972933股；反對118500股；棄權1166544股。
同意的股份數占本次會議投票的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.69％。
9、審議《關于修改公司股東大會議事規則的議案》。
同意408940933股；反對117400股；棄權1199644股。
同意的股份數占本次會議投票的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.68％。
10、審議《關于修改公司董事會議事規則的議案》。
同意408940933股；反對85400股；棄權1231644股。
同意的股份數占本次會議的投票股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.68％。
11、審議《關于修改公司獨立董事工作制度的議案》。
同意408970633股；反對358800股；棄權928544股。
同意的股份數占本次會議投票的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.69％。
參加表決的前十大流通股股東的持股和表決情況如下:
股東名稱/姓名 所持股份數額 表決情況(全部議案)
1.海富通收益 10461151 同意
2.普惠基金 8411838 同意
3.海富通精選 8093186 同意
4.漢興基金 7725552 同意
5.金鑫基金 5527857 同意
6.招商股票 4364300 同意
7.廣發小盤 4290163 同意
8.富國平衡 4098234 同意
9.南方穩健 4052590 同意
10.社�；� 3341481 同意
三、法律意見書的結論意見
本次股東大會由北京市九和律師事務所黃昌華律師現場見證，并出具法律意見書，認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及貴公司章程的規定；現場出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、《北京市九和律師事務所國投華靖電力控股股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董 事 會
2005年6月23日
