每日必讀本公司曾于2005 年5 月24 日在中國證券報上刊登了《國投華靖電力控股股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告暨召開公司2005 年第一次臨時股東大會的通知》，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現場會議召開時間為2005 年6 月23 日（星期四）上午9：30,網絡投票時間為當日上午9 點30 分至11 點30 分、下午1 點至3 點。
二、會議地點
北京市西城區阜外大街7 號國投大廈會議室
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。其中第（一）至（六）項提案采用社會公眾股股東分類表決方式。
四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
（一）《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》,對應的網絡投票表決序號1；
（二）《關于審查公司符合增發A 股條件的議案》,對應的網絡投票表決序號2；
（三）《關于公司申請增發A 股方案的議案》
1、發行股票種類,對應的網絡投票表決序號3；
2、每股面值，對應的網絡投票表決序號4；
3、發行數量，對應的網絡投票表決序號5；
4、發行地區，對應的網絡投票表決序號6；
5、發行對象，對應的網絡投票表決序號7；
6、定價方式，對應的網絡投票表決序號8；
7、發行方式，對應的網絡投票表決序號9；
8、關于本次增發決議的有效期，對應的網絡投票表決序號10；
9、本次增發A 股募集資金數額及用途
（1）收購國家開發投資公司持有的廈門華夏國際電力發展有限公司35％的股權，對應的網絡投票表決序號11；
（2）收購國家開發投資公司持有的淮北國安電力有限公司35％的股權，對應的網絡投票表決序號12；
（3）收購國投電力公司持有的國投北部灣發電有限公司55％的股權，對應的網絡投票表決序號13；
（4）投資徐州華潤電力有限公司二期工程，對應的網絡投票表決序號14；
（5）支付收購國投曲靖發電有限公司44％股權的剩余款項，對應的網絡投票表決序號15；
（6）償還銀行貸款，對應的網絡投票表決序號16；
（四）《公司增發A 股募集資金投資項目可行性分析報告的議案》,對應的網絡投票表決序號17；
（五）《關于本次增發完成時滾存未分配利潤由增發后的全體股東共享的議案》,對應的網絡投票表決序號18；
（六）《關于提請股東大會授權董事會在本次增發決議有效期內全權辦理本次增發A股具體事宜的議案》,對應的網絡投票表決序號19；
（七）《關于更換公司董事的議案》,對應的網絡投票表決序號20；
（八）《關于修改公司章程的議案》，對應的網絡投票表決序號21；
（九）《關于修改公司股東大會議事規則的議案》，對應的網絡投票表決序號22；
（十）《關于修改公司董事會議事規則的議案》，對應的網絡投票表決序號23；
（十一）《關于修改公司獨立董事工作制度的議案》，對應的網絡投票表決序號24。股東大會會議材料詳見上交所網站（http://www.sse.com.cn）。
五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票,其具體投票流程詳見附件一。
六、股權登記日
截止2005 年6 月10 日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權參加本次股東大會。
七、參加現場會議的辦法
1、會前登記。法人股東法定代表人持本人身份證、營業執照復印件（加蓋法人印章）辦理登記手續。社會公眾股股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續。委托代理人持本人身份證、授權委托書（法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人印章）、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用傳真方式登記。
2、登記時間：
2005 年6 月17 日（星期五）上午9：00-11：30,下午1：30-5：00。
3、登記地點：北京市西城區阜外大街7 號國投大廈10 層1009 室聯系人：靳軍聯系電話：（010）68096868 傳真：（010）68096866
4、其他事項：
股東因故不能參加，可委托代理人出席會議和參加表決，授權委托書附后（見本通知附件二）。
現場會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。
八、相關說明
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票,以現場投票為準。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2005 年6 月10 日
附件一：投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程1、投票代碼
滬市股票代碼 滬市股票簡稱 表決議案數量 說明
738886 國投電力 24 A股
2、表決議案
公司 簡稱 議案內容 對應的申
議案 序號 報價格
議案 1 《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》 1元
2 《關于審查公司符合增發A股條件的議案》 2元
《關于公司申請增發A股方案的議案》
3 發行股票種類 3元
4 每股面值 4元
5 發行數量 5元
6 發行地區 6元
7 發行對象 7元
8 定價方式 8元
9 發行方式 9元
10 關于本次增發決議的有效期 10元
本次增發A股募集資金數額及用途
11 收購國家開發投資公司持有的廈門華夏國際電 11元
力發展有限公司35％的股權
12 收購國家開發投資公司持有的淮北國安電力有 12元
限公司35％的股權
13 收購國投電力公司持有的國投北部灣發電有限 13元
公司55％的股權
14 投資徐州華潤電力有限公司二期工程 14元
15 支付收購國投曲靖發電有限公司44％股權的剩 15元
余款項
16 償還銀行貸款 16元
17 《公司增發A股募集資金投資項目可行性分析 17元
報告的議案》
18 《關于本次增發完成時滾存未分配利潤由增發 18元
后的全體股東共享的議案》
19 《關于提請股東大會授權董事會在本次增發決 19元
議有效期內全權辦理本次增發A股具體事宜的
議案》
20 《關于更換董事的議案》 20元
21 《關于修改公司章程的議案》 21元
22 《關于修改公司股東大會議事規則的議案》 22元
23 《關于修改公司董事會議事規則的議案》 23元
24 《關于修改公司獨立董事工作制度的議案》 24元
3、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
二、投票舉例
股權登記日持有“國投電力”A 股的投資者對該公司的第一個議案(《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》)投同意票,其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738886 買入 1元 1股
如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票,只要將申報股數改為2 股,其他申報內容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738886 買入 1元 2股
三、投票注意事項
1、股東大會有多個待表決的議案,可以按照任意次序對各議案進行表決申報,表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。
3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席國投華靖電力控股股份有
限公司2005 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股票帳戶號碼：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
受托日期：
