每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司于2005年5月13日以傳真及專人送達方式發出會議通知，公司第六屆董事會第六次會議于2005年5月23日以通訊方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人。會議符合《公司法》等相關法律、法規、規章和本公司章程的有關規定。會議審議并通過了以下議案：
（鑒于公司于2004年6月21日召開的2004年第二次臨時股東大會通過的增發A股決議即將到期,為保證增發工作繼續順利進行,本次董事會重新審議了公司增發A股的相關議案）
一、以九票贊成、零票反對、零票棄權，審議并通過了《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》；
二、以九票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《關于審查公司符合增發A股條件的議案》；
三、以九票贊成、零票反對、零票棄權，逐項審議通過了《關于公司申請增發A股方案的議案》；
1、發行股票種類：人民幣普通股（A股）；
2、每股面值：人民幣1.00元。
3、發行數量：不超過30,000萬股，最終發行數量提請股東大會授權董事會視市場情況而定。
4、發行地區：全國所有與上海證券交易所聯網的證券交易網點。
5、發行對象：在上海證券交易所開設A股股東帳戶的自然人、法人和含證券投資基金在內的機構投資者以及符合中國證券監督管理委員會規定的其他投資者（國家法律、法規及規范性文件禁止者除外）。
6、定價方式：本次公司增發A股采用網上、網下同步累計投標詢價確定發行價格的方法。在所確定的詢價區間內,通過網下對機構投資者與網上對社會公眾投資者同步進行累計投標詢價,根據詢價結果,由公司與主承銷商結合募集資金需求量共同協商確定最終的發行價格。
7、發行方式：本次增發A股采用網上向社會公眾投資者和網下向機構投資者累計投標詢價發行的方式。股權登記日登記在冊的公司社會公眾股股東可以按照所持股份的一定比例優先認購本次增發的股份。
8、關于本次增發決議的有效期：
本次增發A股的決議有效期為自股東大會審議通過增發方案之日起一年。
9、本次增發A股募集資金數額及用途
公司本次增發A股募集資金約20億元左右，擬用于：
（1）收購國家開發投資公司持有的廈門華夏國際電力發展有限公司35％的股權；
（2）收購國家開發投資公司持有的淮北國安電力有限公司35％的股權；
（3）收購國投電力公司持有的國投北部灣發電有限公司55％的股權；
（4）投資徐州華潤電力有限公司二期工程；
（5）支付收購國投曲靖發電有限公司44％的股權的剩余款項；
（6）償還銀行貸款。
上述第9條之第1至3項關于本次增發A股募集資金的用途涉及關聯交易，而李冰、亓波、潘坤華、陳德春、丁姝偉等5名董事均屬于關聯董事。因此，根據規定，關聯董事回避后，董事會不足法定人數時，應當由全體董事(含關聯董事)就將該等關聯交易提交公司股東大會審議等程序性問題作出決議，由股東大會對該等關聯交易作出相關決議。
公司三位獨立董事同意上述關聯交易事項，認為：本次關聯交易定價原則合理,充分體現了公開、公平、公正的原則,沒有損害公司及其他股東利益,關聯交易的實現有利于公司持續健康發展。本次關聯交易對上市公司及全體股東是公平的。
上述投資項目預計共需募集資金約20億元左右。募集資金如果不足，公司將按照上述項目排列順序實施，不足部分由公司自籌解決。
四、以九票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《公司增發A股募集資金投資項目可行性分析報告的議案》；
五、以九票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《關于本次增發完成時滾存未分配利潤由增發后的全體股東共享的議案》；
六、以九票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會在本次增發決議有效期內全權辦理本次增發A股具體事宜的議案》；
七、以九票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《關于更換公司董事的議案》。
丁姝偉董事因調離工作申請辭去董事職務，提名馮蘇京先生為公司董事侯選人。
公司三位獨立董事認為，馮蘇京先生作為董事侯選人的提名程序、任職資格和條件符合相關法律、法規及公司章程的規定，合法有效。同意該人選作為公司董事侯選人，提交股東大會審議。
八、以九票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《關于提請召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》
上述第一、二、三、四、五、六、七項議案需提交公司股東大會審議批準，其中第三項議案須經中國證券監督管理委員會核準后實施。具體內容詳見上海證券交易所網站
(http://www.sse.com.cn).馮蘇京先生簡歷
馮蘇京，男，37歲，碩士研究生，中共黨員，經濟師。曾任江蘇省江揚船廠辦事員，江蘇揚州江揚船舶集團公司北京京揚經貿公司經理，國家開發投資公司人事部員工管理處業務員，國投機輕有限公司項目經理助理，國家開發投資公司人力資源部人力資源處副處長。現任國家開發投資公司人力資源部薪資保障處處長。
現將公司2005年第一次臨時股東大會有關事項通知如下：
一、會議時間
現場會議召開時間為2005年6月23日（星期四）上午9：30,網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午1點至3點。
二、會議地點
北京市西城區阜外大街7號國投大廈會議室
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。其中第（一）至（六）項提案采用社會公眾股股東分類表決方式。
四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
（一）《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》,對應的網絡投票表決序號1；
（二）《關于審查公司符合增發A股條件的議案》,對應的網絡投票表決序號2；
（三）《關于公司申請增發A股方案的議案》
1、發行股票種類,對應的網絡投票表決序號3；
2、每股面值，對應的網絡投票表決序號4；
3、發行數量，對應的網絡投票表決序號5；
4、發行地區，對應的網絡投票表決序號6；
5、發行對象，對應的網絡投票表決序號7；
6、定價方式，對應的網絡投票表決序號8；
7、發行方式，對應的網絡投票表決序號9；
8、關于本次增發決議的有效期，對應的網絡投票表決序號10；
9、本次增發A股募集資金數額及用途
（1）收購國家開發投資公司持有的廈門華夏國際電力發展有限公司35％的股權，對應的網絡投票表決序號11；
（2）收購國家開發投資公司持有的淮北國安電力有限公司35％的股權，對應的網絡投票表決序號12；
（3）收購國投電力公司持有的國投北部灣發電有限公司55％的股權，對應的網絡投票表決序號13；
（4）投資徐州華潤電力有限公司二期工程，對應的網絡投票表決序號14；
（5）支付收購國投曲靖發電有限公司44％的股權的剩余款項，對應的網絡投票表決序號15；
（6）償還銀行貸款，對應的網絡投票表決序號16；
（四）《公司增發A股募集資金投資項目可行性分析報告的議案》,對應的網絡投票表決序號17；
（五）《關于本次增發完成時滾存未分配利潤由增發后的全體股東共享的議案》,對應的網絡投票表決序號18；
（六）《關于提請股東大會授權董事會在本次增發決議有效期內全權辦理本次增發A股具體事宜的議案》,對應的網絡投票表決序號19；
（七）《關于更換公司董事的議案》,對應的網絡投票表決序號20；
（八）《關于修改公司章程的議案》，對應的網絡投票表決序號21；
（九）《關于修改公司股東大會議事規則的議案》，對應的網絡投票表決序號22；
（十）《關于修改公司董事會議事規則的議案》，對應的網絡投票表決序號23；
（十一）《關于修改公司獨立董事工作制度的議案》，對應的網絡投票表決序號24。
股東大會會議材料詳見上交所網站（http://www.sse.com.cn）。
五、股權登記日
截止2005年6月10日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權參加本次股東大會。
六、參加現場會議的辦法
1、會前登記。法人股東法定代表人持本人身份證、營業執照復印件（加蓋法人印章）辦理登記手續。社會公眾股股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續。委托代理人持本人身份證、授權委托書（法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人印章）、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用傳真方式登記。
2、登記時間：
2005年6月17日（星期五）上午9：00-11：30,下午1：30-5：00。
3、登記地點：北京市西城區阜外大街7號國投大廈10層1009室
聯系人：靳軍 聯系電話：（010）68096868 傳真：（010）68096866
4、其他事項：
股東因故不能參加，可委托代理人出席會議和參加表決，授權委托書附后（見本通知附件一）。
現場會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。
聯系人：靳軍 聯系電話：（010）68096868 傳真：（010）68096866
七、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程
社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票,其具體投票流程詳見附件二。
八、相關說明
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票,以現場投票為準。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2005年5月23日
附件一：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席國投華靖電力控股股份有限公
司2004年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股票帳戶號碼：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
受托日期：
附件二：投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市股票代碼 滬市股票簡稱 表決議案數量 說明
738886 國投電力 24 A股
2、表決議案
公司簡稱 議案序號 議案內容 對應的申報價格
國投電力 1 《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》 1元
2 《關于審查公司符合增發A股條件的議案》 2元
《關于公司申請增發A股方案的議案》
3 發行股票種類 3元
4 每股面值 4元
5 發行數量 5元
6 發行地區 6元
7 發行對象 7元
8 定價方式 8元
9 發行方式 9元
10 關于本次增發決議的有效期 10元
本次增發A股募集資金數額及用途
收購國家開發投資公司持有的廈門華夏國際電
11 11元
力發展有限公司35％的股權
收購國家開發投資公司持有的淮北國安電力有
12 12元
限公司35％的股權
收購國投電力公司持有的國投北部灣發電有限
13 13元
公司55％的股權
投資徐州華潤電力有限公司二期工程
14 14元
償還收購國投曲靖發電有限公司44％股權的部
15 15元
分銀行貸款
16 償還銀行貸款 16元
《公司增發A股募集資金投資項目可行性分析
17 17元
報告的議案》
《關于本次增發完成時滾存未分配利潤由增發
18 18元
后的全體股東共享的議案》
《關于提請股東大會授權董事會在本次增發決
19 議有效期內全權辦理本次增發A股具體事宜的 19元
議案》
20 《關于更換董事的議案》 20元
21 《關于修改公司章程的議案》 21元
22 《關于修改公司股東大會議事規則的議案》 22元
23 《關于修改公司董事會議事規則的議案》 23元
24 《關于修改公司獨立董事工作制度的議案》 24元
3、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
二、投票舉例
股權登記日持有“國投電力”A股的投資者對該公司的第一個議案(《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》)投同意票,其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738886 買入 1元 1股
如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票,只要將申報股數改為2股,其他申報內容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738886 買入 1元 2股
三、投票注意事項
1、股東大會有多個待表決的議案,可以按照任意次序對各議案進行表決申報,表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。
3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計。
