每日必讀湖北興化股份有限公司于1997年2月28日召開了第二十次董事會， 公司共有董 事15名，出席會議董事11名，會議審議并通過了如下決議：
1、通過公司1996年董事會工作報告
2、通過公司1996年年度報告摘要
3、通過公司1996年財務決算及1997年度財務預算報告
4、通過公司1996年度利潤分配預案
公司1996年實現稅后利潤12286.01萬元，提取10％法定公積金1228.60萬元， 10％法定公益金1228.60萬元，提取30％任意公積金3685.80萬元，當年可分配利潤 6143.00萬元，加上上年度未分配利潤1052.92萬元，股東實際可分配利潤7195. 92 萬元，公司1996年中期已實施每10股送紅股2股的分配方案，已送紅股1750萬元（ 萬股），本次實際可分配利潤5445.95萬元，董事會決定：1996年年未暫不向股東 分配紅利。
5、制定了公司1997年度配股方案
1.配股比例
本次配股擬以1996年1月18日上市日的股本總額5833.2469萬股為基數， 按10 :8比例實施，即為按1996年末股本數計，每10股配3.8股，公司董事會認為， 此次 高比例配股的預案符合國家對重點工程實行政策傾斜的精神。
2.配股價格：每股6─9元
3.本次配股募集資金的運用
本次配股所募集的資金將用于國家重點工程荊門石化總廠催化裂解石化工程的 配套項目25萬噸/年氣體分餾裝置及80萬噸/年重油催化裂化裝置后續工程的建議。
4.本次配股決議有效期為六個月
5.公司發起人，亦即公司最大的股東中國石化荊門石油化工總廠承諾以實物資 產足額認購本次配股中其可配股份。
以上方案需經公司第六次股東大會審議通過并報證券管理部門批準后實施。
6.決定了公司1997年生產建設計劃。
7.通過公司九五發展規劃。
湖北興化股份有限公司董事會公告
一九九七年二月二十八日
