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重要內容提示：
★ 本次會議沒有被否決的議案；
★ 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
國投華靖電力控股股份有限公司2004 年度股東大會于2005 年3 月4 日上午在北京市西城區阜外大街7 號國投大廈會議室召開現場會議；同時，公司就本次會議向股東開通了網絡投票系統，網絡投票的時間為當日上午9 點30 分至11 點30 分、下午1 點至3 點。本次會議的召集人為公司董事會，現場會議由公司董事長卜繁森先生主持。本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
出席本次會議的股東及股東代表（包括出席現場會議以及通過網絡投票系統進行投票的股東）共240 名,所持股份357723914 股，占公司有表決權股份總數的比例為63.48 %，其中：非流通股股東代表1 名，代表股份324468846 股，占公司有表決權股份總數的比例為57.58 %，流通股股東及股東代表239 名，代表股份33255068 股，占公司有表決權股份總數的比例為5.9 %。
二、議案審議情況
出席本次會議的股東及股東代表分別采取現場投票或網絡投票的記名表決方式審議通過了以下各項議案：
1、審議《公司2004 年度董事會工作報告》；
表決結果為：
同意357193414 股；反對72700 股；棄權457800 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的99.85 %。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意32724568 股；反對72700 股；棄權457800 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.4 %。
非流通股股東的表決結果為：
同意324468846 股；反對0 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100 %。
2、審議《公司2004 年度監事會工作報告》；
表決結果為：
同意357132414 股；反對72700 股；棄權518800 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的99.83 %。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意32663568 股；反對72700 股；棄權518800 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.22 %。
非流通股股東的表決結果為：
同意324468846 股；反對0 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100 %。
3、審議《公司2004 年度財務決算》；
表決結果為：
同意357165960 股；反對72700 股；棄權485254 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的99.84 %。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意32697114 股；反對72700 股；棄權485254 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.32 %。
非流通股股東的表決結果為：
同意324468846 股；反對0 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100 %。
4、審議《董事會薪酬與考核委員會2004 年度工作報告》；
表決結果為：
同意357091960 股；反對104900 股；棄權527054 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的99.82 %。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意32623114 股；反對104900 股；棄權527054 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.1 %。
非流通股股東的表決結果為：
同意324468846 股；反對0 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100 %。
5、審議《公司2004 年度利潤分配方案》；
表決結果為：
同意357058850 股；反對331670 股；棄權333394 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的99.81 %。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意32590004 股；反對331670 股；棄權333394 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.00 %。
非流通股股東的表決結果為：
同意324468846 股；反對0 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100 %。
6、審議《公司2005 年經營計劃》；
表決結果為：
同意357200960 股；反對70100 股；棄權452854 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的99.85 %。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意32732114 股；反對70100 股；棄權452854 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.42 %。
非流通股股東的表決結果為：
同意324468846 股；反對0 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100 %。
7、審議《關于向國家開發投資公司申請借款的議案》；
此項議案涉及關聯交易，與此項議案有利害關系的關聯股東國家開發投資公司放棄了對此項議案的投票權。出席會議的與此項議案沒有利害關系的非關聯股東及股東代表對此項議案進行了投票表決。
表決結果為：
同意32734814 股；反對68700 股；棄權451554 股。同意的股份數占出席會議的與此項議案沒有利害關系的非關聯股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.44 %。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意32734814 股；反對68700 股；棄權451554 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.44 %。
關聯股東國家開發投資公司放棄了對此項議案的表決權，沒有其他非流通股股東參與表決。
8、審議《關于修改增發方案的議案》；
此項議案需要經參加表決的流通股股東所持表決權的半數以上通過。出席會議的與此項議案沒有利害關系的非關聯股東及股東代表對此項議案進行了投票表決。
表決結果為：
同意32511614 股；反對666300 股；棄權77154 股。同意的股份數占出席會議的與此項議案沒有利害關系的非關聯股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.76 %。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意32511614 股；反對666300 股；棄權77154 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.76 %。
參加表決的前十大流通股股東的持股和表決情況如下：
股東名稱/姓名 所持股份數額 表決情況
1.漢興基金 7687574 同意
2.招商股票 5000000 同意
3.南方穩健 3600000 同意
4.招商先鋒 3067647 同意
5.社保基金一一零組合 3060000 同意
6.東方證券 3039554 同意
7.東北證券 2400780 同意
8.嘉實基金 1511552 同意
9.漢博基金 1380000 同意
10.長江證券 961097 同意
關聯股東國家開發投資公司放棄了對此項議案的表決權，沒有其他非流通股股東參與表決。
9、審議《關于續聘會計師事務所的議案》；
表決結果為：
同意355797219 股；反對98510 股；棄權1828185 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的99.46 %。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意31328373 股；反對98510 股；棄權1828185 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的94.2 %。
非流通股股東的表決結果為：
同意324468846 股；反對0 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100 %。
10、審議《關于修改公司章程的議案》；
表決結果為：
同意357172460 股；反對81200 股；棄權470254 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的99.85 %。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意32703614 股；反對81200 股；棄權470254 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.34 %。
非流通股股東的表決結果為：
同意324468846 股；反對0 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100 %。
11、審議《關于修改公司股東大會議事規則的議案》；
表決結果為：
同意357123960 股；反對68700 股；棄權531254 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的99.83 %。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意32655114 股；反對68700 股；棄權531254 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.20 %。
非流通股股東的表決結果為：
同意324468846 股；反對0 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100 %。
12、審議《關于修改公司董事會議事規則的議案》。
表決結果為：
同意356792661 股；反對72700 股；棄權858553 股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的99.74%。
其中，流通股股東的表決結果為：
同意32323815 股；反對72700 股；棄權858553 股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.2 %。
非流通股股東的表決結果為：
同意324468846 股；反對0 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100 %。
另外，根據2004 年12 月中國證監會證監發（2004）118 號文《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，在本次股東大會上，公司獨立董事莊來佑先生、李德標先生和費圣英先生分別向股東提交了年度述職報告，對其履行職責的情況進行了說明。
三、法律意見書的結論意見
本次股東大會由北京觀韜律師事務所閆芃芃律師、潘紅律師現場見證,并出具法律意見書,認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等有關法律、法規和規范性文件的規定，符合公司現行的《公司章程》的規定；現場出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的現場投票表決程序合法、有效。同時，公司依法為股東提供了網絡形式的投票平臺。公司股東可以通過網絡投票系統對本次股東大會的各項議案進行網絡投票表決。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、《北京觀韜律師事務所關于國投華靖電力控股股份有限公司2004 年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2005 年3 月4 日
