每日必讀本公司于2005 年2 月1 日在中國(guó)證券報(bào)上刊登了《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)公司2004 年年度股東大會(huì)的通知》，由于本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2005 年3 月4 日（星期五）上午9：30,網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9 點(diǎn)30 分至11 點(diǎn)30 分、下午1 點(diǎn)至3 點(diǎn)。
二、會(huì)議地點(diǎn)
北京市西城區(qū)阜外大街7 號(hào)國(guó)投大廈會(huì)議室
三、會(huì)議方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,社會(huì)公眾股股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、本次股東大會(huì)審議的提案及其對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)
1、《公司2004 年度董事會(huì)工作報(bào)告》,對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)1；
2、《公司2004 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)2；
3、《公司2004 年度財(cái)務(wù)決算》,對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)3；
4、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2004 年度工作報(bào)告》,對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)4；
5、《公司2004 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》,對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)5；
6、《公司2005 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》,對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)6；
7、《關(guān)于向國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司申請(qǐng)借款的議案》,對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)7；
8、《關(guān)于修改增發(fā)方案的議案》,對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)8；
9、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)9；
10、《關(guān)于修改公司章程的議案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)10；
11、《關(guān)于修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)11；
12、《關(guān)于修改公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)12。股東大會(huì)會(huì)議材料詳見(jiàn)于2 月25 日上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
五、社會(huì)公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程社會(huì)公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買(mǎi)賣股票,其具體投票流程詳見(jiàn)附件一。
六、股權(quán)登記日
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2005 年2 月23 日。截止2005 年2 月23 日（星期三）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)參加本次股東會(huì)。
七、相關(guān)說(shuō)明
1、同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票,以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
2、其他事項(xiàng)：
聯(lián)系人：靳軍聯(lián)系電話：（010）68096868 傳真：（010）68096866
特此公告。
國(guó)投華靖電力控股股份有限公司
董事會(huì)
2005 年2 月25 日
