每日必讀本公司董事會決定于1997年4月4日, 在武漢市湖北飯店召開湖北興化股份有限 公司第六次股東大會,現將有關事項公告如下:
一、會議議程
1、審議董事會1996年工作報告
2、審議監事會1996年工作報告
3、審議公司1996年度財務決算及1997年財務預算報告
4、審議公司1996年度利潤分配方案
5、審議公司1997年度配股方案
6、審議變更公司注冊資本及修改公司章程的議案
7、審議公司九五發展規劃
8、需交股東大會審議的其他事項
二、出席會議對象
1、公司董事、監事及高級管理人員；
2、截止1997年3月28日下午交易結束后, 在上海證券中央登記結算公司登記在 冊的本公司股東。
3、因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席（“授權委托書”附后）
三、會議登記辦法
出席者食宿與交通費自理
1、登記手續:法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證及 持股證明辦理登記手續；個人股東持本人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續；代理 人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。
外地股東可通過傳真、信函等方式進行登記（電話委托登記不予受理）。
2、登記地點:湖北興化股份有限公司證券部
3、登記時間:1997年3月31日-4月1日
（上午8:00-11:00,下午2:00-5:00）
4、聯系地址及聯系人
聯系地址:湖北省荊門市白廟路63號
湖北興化股份有限公司證券部
聯系人:鄧繼平
郵編:448002
電話、傳真:0724-2210632
湖北興化股份有限公司董事會
一九九七年二月二十八日
