本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示:
    1、每股轉增股本1 股,每10 股轉增10 股
    2、股權登記日:2004 年9 月29 日
    3、除權日:2004 年9 月30 日
    4、新增可流通股份上市日:2004 年10 月8 日
    一、通過資本公積金轉增股本方案的股東大會屆次和日期
    國投華靖電力控股股份有限公司(以下簡稱“公司” )2004 年中期資本公積金轉增股本方案已經2004 年9 月3 日召開的2004 年公司第三次臨時股東大會審議通過,股東大會決議公告刊登于2004 年9 月4 日的《中國證券報》。
    二、資本公積轉增股本方案
    公司以2004 年6 月30 日總股本281745826 股為基數,用資本公積金向全體股東每10 股轉增10 股。經本次資本公積金轉增股本后,公司總股本增至563491652 股。
    三、股權登記日、除權日和新增可流通股份上市日
    1、股權登記日:2004 年9 月29 日
    2、除權日:2004 年9 月30 日
    3、新增可流通股份上市日:2004 年10 月8 日
    四、分派對象
    截止2004 年9 月29 日下午上海證券交易所交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
    五、資本公積轉增股本辦法
    本次向全體股東每10 股轉增10 股,按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關規定,由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡向股權登記日登記在冊的股東按轉增比例自動計入股東帳戶,新增股份于股權登記日的后一天到達股東帳戶。每股股東按轉股比例計算后不足一股的部分,按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股,直至實際送股總數與本次送股總數一致,如果尾數相同者多余股數,則由電腦抽簽派送。六、股本結構變動表
本次變動前 本次增加 本次變動后 一、尚未流通股份 1、發起人股份 162234423 162234423 324468846 其中: 國家持有股份 162234423 162234423 324468846 2、非發起人法人股份 12194418 12194418 24388836 3、募集法人股 0 0 0 尚未上市流通股份合計 174428841 174428841 348857682 二、已上市流通股份 人民幣普通股 107316985 107316985 214633970 已上市流通股份合計 107316985 107316985 214633970 三、股份總數 281745826 281745826 563491652 七、每股收益及每股凈資產變動情況 轉增股本前 轉增股本后 2004年6月30日每股收益(全面攤薄) 0.60 0.30 2004年6月30日每股凈資產 4.26 2.13
    八、咨詢機構:
    公司證券部電話:010-66579500 傳真:010-66579507
    九、備查文件:《公司2004 年第三次臨時股東大會決議公告》(見2004 年9 月4 日《中國證券報》)
    特此公告。
    
國投華靖電力控股股份有限公司    董事會
    2004 年9 月24 日