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一、會議召開和出席情況
國投華靖電力控股股份有限公司2004年第三次臨時股東大會于2004年9月3日上午在北京市西城區阜成門北大街6號國際投資大廈5層會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表5人,代表股份178280895股，占公司有表決權股份總數的比例為63.28%，其中：法人股股東代表1人，代表股份162234423股，占公司有表決權股份總數的比例為57.58%，社會公眾股股東4人，代表股份16046472股，占公司有表決權股份總數的比例為5.70%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長卜繁森先生主持。
二、議案審議情況
會議以記名投票表決的方式審議通過以下議案：
1、審議通過《關于董事換屆選舉的議案》
選舉卜繁森、李冰、亓波、潘坤華、陳德春、丁姝偉擔任公司第六屆董事會董事。
分項表決結果均為：同意178280895股；反對0股；棄權0股。同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100%。
選舉莊來佑、費圣英、李德標擔任公司第六屆董事會獨立董事。
分項表決結果均為：同意178280895股；反對0股；棄權0股。同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100%。
2、審議通過《關于監事換屆選舉的議案》
選舉張穎毅、金為民、鄧星斌、孫靜為公司第六屆監事會監事，楊林、王一虹為公司第六屆監事會職工代表監事。
分項表決結果均為：同意178280895股；反對0股；棄權0股。同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100%。
3、審議通過《關于公司2004年中期公積金轉增股本的預案》
公司2004年中期實施公積金轉增股本，轉股比例為：每10股轉增10股。同意178280895股；反對0股；棄權0股。同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100%。
4、審議通過《關于修改增發方案的議案》
原方案為“發行數量：不超過15,000萬股，最終發行數量提請股東大會授權董事會視市場情況而定。”修改為“發行數量：不超過30,000萬股，最終發行數量提請股東大會授權董事會視市場情況而定。”
同意178280895股；反對0股；棄權0股。同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100%。
其中，社會公眾股同意16046472股；反對0股；棄權0股。同意的股份數占出席會議的社會公眾股股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100%。
5、審議通過《關于修訂公司董事、監事報酬的議案》
議案的具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的國投華靖電力控股股份有限公司2004年第三次臨時股東大會會議材料。
同意178280895股；反對0股；棄權0股。
同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100%。
三、律師見證情況
本次臨時股東大會由北京觀韜律師事務所閆芃芃律師現場見證,并出具法律意見書,認為：公司本次公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《上市公司股東大會規范意見》的規定；符合公司現行的《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、《北京觀韜律師事務所關于國投華靖電力控股股份有限公司2004年第三次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2004年9月3日
