每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議于2004 年8 月1 日在以通訊方式召開，會議應參與表決的董事9 人，實際到會董事5 人。獨立董事費圣英先生書面委托獨立董事莊來佑先生出席并代為行使表決權，董事施洪祥先生、丁姝偉女士、潘坤華先生分別書面委托董事卜繁森先生和亓波先生出席并代為行使表決權。公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和本公司章程的有關規定。本次會議由公司董事長卜繁森先生主持，會議審議并通過了以下議案：
1、審議通過了《公司2004 年半年度報告》；
2、審議通過了《關于公司2004 年中期公積金轉增股本的議案》；
公司2004 年中期以每10 股轉增10 股的比例實施資本公積金轉增股本，該議案尚須提交公司股東大會審議批準。
3、審議通過了《關于修改增發方案的議案》；
如果公司前述2004 年中期資本公積金轉增股本的議案得到股東大會的批準并實施，則建議相應修改增發方案的增發數量，由“不超過15,000 萬股”修改為“不超過30,000 萬股”，該議案尚須提交公司股東大會審議批準。
4、審議通過了《關于修訂公司董事、監事報酬的議案》；該議案尚須提交公司股東大會審議批準。具體議案內容在股權登記日之前另行披露。
5、審議通過了《關于修訂公司高管薪酬的議案》；
6、審議通過了《關于董事換屆選舉的議案》；
公司第五屆董事會已任期屆滿，公司董事會決定推薦卜繁森、李冰、亓波、潘坤華、陳德春、丁姝偉、莊來佑、費圣英、李德標作為公司第六屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷附后），其中莊來佑、費圣英、李德標為公司獨立董事候選人。該議案尚須提交公司股東大會審議批準。
7、審議通過了《關于提請召開公司2004 年第三次臨時股東大會的議案》。
現將2004 年第一次臨時股東大會有關事項通知如下：
（一）召開會議基本情況
1、會議召集人：國投華靖電力控股股份有限公司第五屆董事會
2、會議時間：2004 年9 月3 日（星期五）上午9 時30 分
3、會議地點：北京市西城區阜成門北大街6 號國際投資大廈會議室
（二）會議審議事項
1、審議《關于公司2004 年中期公積金轉增股本的預案》
2、審議《關于修改增發方案的議案》
3、審議《關于修訂公司董事、監事報酬的議案》
4、審議《關于董事換屆選舉的議案》
5、審議《關于監事換屆選舉的議案》
公司第五屆監事會已任期屆滿，同意推薦張穎毅、鄧星斌、孫靜、金為民、楊林、王一虹為公司第六屆監事會監事侯選人。該議案尚須提交公司股東大會審議批準。
會議材料將于會議召開前5 個工作日見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）
（三）出席會議人員
1、截止2004 年8 月23 日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
2、公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師；
3、股東因故不能參加，可委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后）。
（四）會議登記辦法
1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股票帳戶卡；委托代理人持授權委托書、代理人身份證、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。
2、凡出席會議的法人股東由法定代表人持本人身份證、能證明具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證辦理登記手續。法人股東的法定代表人委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證、法定代表人授權委托書（加蓋法人印章）和持股憑證辦理登記手續。
3、異地股東可用傳真方式登記。
4、登記地點：北京市西城區阜成門北大街6 號國際投資大廈A 座506 室（郵編：100034）
5、登記日期：2004 年8 月31 日（星期二）上午9：-11：00,下午2：00- 5：00。
（五）其他事項
1、會期半天，與會人員交通食宿費用自理。
2、聯系人員：靳軍女士
聯系電話：（010）66579500
傳真：（010）66579507
特此公告。
國投華靖電力控股股權有限公司
董事會
2004 年8 月1 日
附件：《授權委托書》
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表本人（單位）出席國投華靖電力控股股份有限公司2004 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股票帳戶號碼：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
受托日期：
附件董事侯選人簡歷
卜繁森先生簡歷
卜繁森先生，現年47 歲，中共黨員，大學本科畢業，高級工程師。歷任國家能源投資公司電力計劃部水電計劃處副處長,國家開發投資公司綜合計劃部業務經理、副主任，國家開發投資公司經營部主任，國投電力公司總經理。現任國投華靖電力控股股份有限公司董事長。
李冰先生簡歷
李冰先生，現年36 歲，中共黨員，研究生畢業，英國劍橋大學工商管理碩士，高級工程師。歷任國家開發投資公司電力事業部火電處副處長，國投電力公司項目經理，聯想投資有限公司管理咨詢顧問，德勤企業管理咨詢有限公司咨詢經理。現任國家開發投資公司戰略發展部副主任。
亓波先生簡歷
亓波先生，現年50 歲，中共黨員，大專畢業，工學碩士，高級工程師。歷任山東萊蕪發電廠副廠長，山東聊城發電廠副廠長，山東電力燃料公司副總經理，石橫發電廠廠長，山東送變電工程公司經理，山東電力發電公司常務副總經理。現任國投電力公司總經理。
潘坤華先生簡歷
潘坤華先生，現年40 歲，中共黨員，大學畢業，工商管理碩士，高級工程師。歷任國家開發投資公司能源業務部業務副經理、電力事業部水電處處長、電力事業部副主任。現任國投電力公司副總經理。
陳德春女士簡歷
陳德春女士，現年38 歲，中共黨員，大學畢業，高級工程師。歷任國家開發投資公司綜合計劃部業務副經理、資金計劃處處長，國家開發投資公司經營部副主任。現任國家開發投資公司計劃財務部副主任。
丁姝偉女士簡歷
丁姝偉女士，現年42 歲，中共黨員，大學畢業，經濟師。歷任國家能源投資公司人事處副處長，國家開發投資公司人事部業務副經理、工資管理處處長、薪資保障處處長，國家開發投資公司人事部副主任，現任國家開發投資公司人力資源部副主任。
莊來佑先生簡歷
莊來佑，現年59 歲，中共黨員，大學本科畢業，高級工程師。歷任河北省邢臺地區電力局工區副主任，國家能源投資公司計劃部副處長、處長，國家開發銀行電力信貸局副局長、華北信貸局副局長、能源水利評審局局長。現任國家開發銀行企業局局長、總經濟師。
李德標先生簡歷
李德標，現年40 歲，經濟學博士，工程師。歷任中國建筑第一工程局項目經理、工程師，北京市計劃委員會投資處科員、副主任科員、主任科員，北京國際電力開發公司投資計劃部經理。現任北京首創股份有限公司副總經理、北京市綠基基礎設施開發公司總經理。
費圣英先生簡歷
費圣英,現年46 歲，大學本科畢業，高級會計師。歷任中國水利電力物資總公司經營財務部副經理、副總會計師、總會計師、副總經理，電力工業部綜合管理司副司長，國家電力公司財務與資產經營部副主任、財務與產權管理部副主任，江蘇省電力局副局長、黨委委員。現任江蘇省電力公司副總經理、黨委副書記。
