每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議于2004 年6 月3 日以通訊方式召開，應參會董事9 人，實際參會董事9 人。本次會議符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。
會議審議通過了《關于修改公司申請增發A 股方案的議案》。公司已于2004 年5 月19 日召開了第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》、《關于審查公司符合增發A 股條件的議案》、《關于公司申請增發A 股方案的議案》、《公司增發A 股募集資金投資項目可行性分析報告的議案》、《關于本次增發完成前滾存未分配利潤由增發后的全體股東共享的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會在本次增發決議有效期內全權辦理本次增發A 股具體事宜的議案》，并提請公司于2004 年6 月21日召開2004 年第二次臨時股東大會審議上述議案。
經公司本次董事會研究，決定對上述議案中的《關于公司申請增發A 股方案的議案》中的第九項“本次增發A 股募集資金數額及用途”進行以下修改：
將本次增發A 股募集資金的用途，在原來五項的基礎上增加一項，新增加的一項募集資金用途為：支付收購國投曲靖發電有限公司44％的股權的剩余款項。
經公司2004 年第一次臨時股東大會批準，公司將收購國投電力公司持有的國投曲靖44％的股權，共計需要資金37979.95 萬元。截至2004 年3 月31 日，公司已向國投電力公司支付19370 萬元，其余18609.95 萬元尚未支付。經上述修改，公司本次增發A 股募集資金的用途共6 項，分別為：
1.收購國家開發投資公司持有的廈門華夏國際電力發展有限公司35％的股權；
2. 收購國家開發投資公司持有的淮北國安電力有限公司35％的股權；
3. 收購國投電力公司持有的國投北部灣發電有限公司55％的股權，并繼續對其增資；
4. 投資甘肅張掖電廠一期工程項目；
5. 投資徐州華潤電力有限公司二期工程；
6. 支付收購國投曲靖發電有限公司44％的股權的剩余款項。募集資金如果不足，公司將按照上述項目排列順序實施，不足部分由公司自籌解決。
鑒于募集資金用途的上述修改，《公司增發A 股募集資金投資項目可行性分析報告的議案》及《關于提請召開2004 年第二次臨時股東大會的議案》亦相應地進行修改。具體內容詳見股東大會召開五個工作日前在上海證券交易所網站刊登的股東大會會議資料。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司董事會
2004 年6 月3 日
