每日必讀本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
* 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
* 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
國投華靖電力控股股份有限公司2003 年度股東大會于2004 年3 月1 日上午在北京市西城區阜成門外大街7 號國投大廈召開。出席會議的股東及股東授權委托代表6 人,代表股份165920721 股，占公司有表決權股份總數的比例為58.89%,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長卜繁森先生主持。
二、議案審議情況
會議以記名投票表決的方式審議通過以下議案：
1、《公司2003 年度董事會工作報告》；
同意165920721 股；反對0 股；棄權0 股。
同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100 %。
2、《公司2003 年度監事會工作報告》；
同意165920721 股；反對0 股；棄權0 股。
同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100 %。
3、《公司2003 年度財務決算》；
同意165920721 股；反對0 股；棄權0 股。
同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100 %。
4、《公司董事會薪酬與考核委員會2003 年度工作報告》；
同意165920721 股；反對0 股；棄權0 股。
同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100 %。
5、《公司2003 年度利潤分配方案》；
同意165914021 股；反對6700 股；棄權0 股。
同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的99.996 %。
6、《公司2003 年年度報告正文及年度報告摘要》；
同意165920721 股；反對0 股；棄權0 股。
同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100 %。
7、《公司2004 年經營計劃》；
同意165920721 股；反對0 股；棄權0 股。
同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100 %。
8、《關于續聘會計師事務所的議案》；
同意165920721 股；反對0 股；棄權0 股。
同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100 %。
9、《關于向國家開發投資公司申請借款的議案》；
根據《上海證券交易所股票上市規則》，與該議案有利害關系的關聯股東國家開發投資公司放棄了對該議案的投票權。出席會議的與該議案沒有利害關系的非關聯股東（或授權代表）對該議案進行了投票表決。
同意3679598 股；反對6700 股；棄權0 股。
同意的股份數占出席會議的與上述議案沒有利害關系的非關聯股東（或授權代表）所持的有表決權股份總數的99.82%。
10、《關于修改公司章程的議案》。
同意165920721 股；反對0 股；棄權0 股。
同意的股份數占出席會議的股東(或授權代表)所持的有表決權股份總數的100 %。
三、律師見證情況
本次年度股東大會由北京觀韜律師事務所律師現場見證,并出具法律意見書,認為：公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、《北京觀韜律師事務所關于國投華靖電力控股股份有限公司2003 年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董 事 會
2004 年3 月1 日
