每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議于2004年1月19日在北京國投大廈會議室召開，會議應(yīng)到會董事9人，實際到會董事8人。獨立董事李德標先生因故未出席會議，書面委托獨立董事莊來佑先生出席并代為行使表決權(quán)。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司董事長卜繁森先生主持，會議審議并通過了以下議案：
1、審議通過了《公司2003年度總經(jīng)理工作報告》；
2、審議通過了《公司2003年度董事會工作報告》；
3、審議通過了《公司2003年度財務(wù)決算》；
4、審議通過了《公司董事會薪酬與考核委員會2003年度工作報告》；
5、審議通過了《公司2003年度利潤分配方案》；
經(jīng)華證會計師事務(wù)所審計，2003年度公司實現(xiàn)凈利潤205,549,567.05元，根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定按凈利潤的10％提取法定盈余公積20,554,956.70元，按凈利潤5％提取法定公益金10,277,478.35元，可供股東分配的利潤為174,717,132.00元。按合并口徑2003年度可供股東分配的利潤為158,854,567.15元。考慮到2004年公司資金需求較大，本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。
6、審議通過了《公司2003年年度報告正文及年度報告摘要》；
7、審議通過了《公司2004年經(jīng)營計劃》；
8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；
同意續(xù)聘華證會計師事務(wù)所，聘期一年。
9、審議通過了《關(guān)于申請撤銷公司股票特別處理的議案》；
根據(jù)華證會計師事務(wù)所對公司2003年度財務(wù)報告出具的標準無保留意見的審計報告，公司2003年實現(xiàn)凈利潤205,549,567.05元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為228,757,098.62元，對公司股票交易實行特別處理的原因已消除。公司將向上海證券交易所申請，撤消特別處理。
10、審議《關(guān)于向國家開發(fā)投資公司申請借款的議案》，同意將本議案提交股東大會審議；公司三名獨立董事均同意本項關(guān)聯(lián)交易。
公司提請股東大會授權(quán)公司管理層2004年度在50000萬元額度內(nèi)，根據(jù)公司實際資金需求以銀行委托貸款的方式分期向國家開發(fā)投資公司借款，借款利率按中國人民銀行同期貸款利率確定，有關(guān)貸款的手續(xù)費由國家開發(fā)投資公司支付。
11、審議通過了《關(guān)于開展靖遠三期前期工作的議案》；
同意公司控股企業(yè)靖遠第二發(fā)電有限公司開展三期工程（2（300MW火電機組）擴建的前期工作，并授權(quán)公司經(jīng)理班子簽訂合作意向書及相關(guān)協(xié)議，待具體方案確定并經(jīng)國家有關(guān)部門批準后再提交公司董事會審議。
12、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
13、審議通過了《關(guān)于提請召開2003年年度股東大會的議案》。
上述第2、3、4、5、6、7、8、10、12項議案需提交公司股東大會審議批準。
現(xiàn)將2003年年度股東大會有關(guān)事項通知如下：
（一）召開會議基本情況
1、會議召集人：國投華靖電力控股股份有限公司第五屆董事會
2、會議時間：2004年3月1日（星期一）上午9時
3、會議地點：北京市西城區(qū)阜外大街7號國投大廈會議室
（二）會議審議事項
1、《公司2003年度董事會工作報告》；
2、《公司2003年度監(jiān)事會工作報告》
3、《公司2003年度財務(wù)決算》；
4、《公司董事會薪酬與考核委員會2003年度工作報告》；
5、《公司2003年度利潤分配方案》；
6、《公司2003年年度報告正文及年度報告摘要》；
7、《公司2004年經(jīng)營計劃》；
8、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；
9、《關(guān)于向國家開發(fā)投資公司申請借款的議案》；
10、《關(guān)于修改公司章程的議案》。
會議材料將于會議召開前5個工作日見上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）
（三）出席會議人員
1、截止2004年2月20日（星期五）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的見證律師；
3、股東因故不能參加，可委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書附后）。
（四）會議登記辦法
1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股票帳戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書、代理人身份證，委托人帳戶卡辦理登記手續(xù)。
2、凡出席會議的法人股東由法定代表人持本人身份證、能證明具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證辦理登記手續(xù)。法人股東的法定代表人委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋法人印章）和持股憑證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可用傳真方式登記。
4、登記地點：北京市西城區(qū)阜外大街7號國投大廈919室（郵編：100037）
5、登記日期：2004年2月26日（星期四）上午9：－11：00,下午2：00－5：00。
（五）其他事項
1、會期半天，與會人員交通食宿費用自理。
2、聯(lián)系人員：張曉紅女士
聯(lián)系電話：（010）68095192
傳真：（010）68096127
特此公告。
國投華靖電力控股股權(quán)有限公司董事會
2004年1月29日
附件：《授權(quán)委托書》
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（單位）出席國投華靖電力控股股份有限公司2003年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股票帳戶號碼：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
受托日期：
