每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司五屆二十一次董事會將審議《關于受讓國投曲靖發電有限公司44％股權的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，本次交易構成公司的關聯交易，關聯董事應在董事會上回避表決。公司董事會目前由9人組成，與本次關聯交易相關聯的董事6名，非關聯董事3名（全部是獨立董事），如關聯董事回避表決將無法形成董事會決議，因此，關聯董事將參加董事會關于本次關聯交易的表決。作為本次關聯交易的關聯董事，我們聲明如下：
我們將以獨立、公正的原則參與本次關聯交易的表決，以公司和全體股東的最大利益為根本，忠實、誠信、勤勉地履行職責。
特此聲明。
聲明人：
卜繁森＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿施洪祥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
潘坤華＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿亓波＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
陳德春＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿丁姝偉＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二○○三年十二月十五日
