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    國投華靖電力控股股份有限公司第五屆董事會第二十次會議于2003年10月28日以通訊方式召開，應(yīng)參會董事9人，實際參會董事8人。獨立董事莊來佑先生因故未參加會議，書面委托獨立董事李德標先生代為參會并行使表決權(quán)。本次會議的各項議案及全部會議資料均提交給公司監(jiān)事及高級管理人員。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議就下述事項作出如下決議：

    1、審議通過《公司2003年第三季度報告》。

    2、審議通過公司關(guān)于《子公司管理制度》、《公司對外投資管理制度》、《公司募集資金管理制度》、《公司擔保管理制度》和《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等五項管理制度的議案。

    特此公告。