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國投華靖電力控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議于2003年8月21日在北京國投大廈會議室召開，應到會董事9名，實際到會董事8名，董事亓波因故未出席會議，委托卜繁森董事出席并代為行使表決權。公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規定。本次會議由公司董事長卜繁森先生主持，會議審議通過以下決議：
一、審議通過《公司2003年半年度報告及摘要》；
二、審議通過《公司股東大會議事規則》（2003年修訂稿）、《公司董事會議事規則》（2003年修訂稿）、《公司獨立董事工作制度》（2003年修訂稿）、《公司信息披露管理制度》（2003年修訂稿）、《公司總經理工作細則》（2003年修訂稿）；
其中《公司股東大會議事規則》（2003年修訂稿）、《公司董事會議事規則》（2003年修訂稿）及《公司獨立董事工作制度》（2003年修訂稿）需提交公司股東大會審議批準。
三、審議通過《關于委任董事會證券事務代表的議案》。
會議同意聘任張亮先生為公司董事會證券事務代表。
張亮先生簡歷如下：
張亮，男，31歲，碩士學歷，中共黨員，經濟師。曾任國家計委機電輕紡司主任科員，國家開發投資公司總經理秘書、高級業務主管。現任國投華靖電力控股股份有限公司證券部經理。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司董事會
2003年8月21日
