每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司第五屆董事會第十八次會議于2003年6月11日以通訊方式召開，應參會董事9人，實際參會董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議就下述事項作出如下決議：
一、審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》。選舉施洪祥先生為公司副董事長。
二、審議通過《關于授權公司董事長辦理徐州華潤電力有限公司增資有關事宜的議案》。授權公司董事長根據2002年度股東大會決議的相關內容辦理徐州華潤電力有限公司增資的有關事宜。
三、審議通過《關于授權公司經營班子處理甘肅小三峽水電開發有限責任公司、靖遠第二發電有限公司轉讓應收帳款債權的議案》。同意小三峽將應收帳款5000萬元、靖遠公司將應收帳款12,000萬元通過銀行保理業務的形式分別轉讓給銀行。授權公司經營班子通過小三峽公司股東會、靖遠公司董事會批準實施上述方案。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司董事會
2003年6月11日
