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一、會議召開和出席情況
國投華靖電力控股股份有限公司2002年度股東大會于2003年5月23日上午9：00在北京市西城區阜成門外大街7號國投大廈1431會議室召開。出席會議的股東及股東代表4人，代表股份數162329430股,占公司股份總數的57.62%,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。公司的部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師、會計師、輔導券商列席了本次會議。公司董事長卜繁森先生主持會議。
二、議案審議情況
經到會股東認真審議，大會以記名投票方式逐項表決通過了以下決議：
1.《公司2002年度董事會工作報告》
表決結果：同意162329430股,占參會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
2.《公司2002年度監事會工作報告》。
表決結果：同意162329430股,占參會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
3.《公司2002年度財務決算及2003年財務預算的議案》
表決結果：同意162329430股,占參會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
4、《關于公司2002年利潤分配預案的議案》
由于2002年度公司累計虧損76,172,771.62元，根據《公司章程》的有關規定本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
表決結果：同意162329430股,占參會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
5、《關于用公積金彌補累計虧損的議案》
截止2002年12月31日，公司累計虧損76,172,771.62元。公司擬用任意盈余公積28,779,640.54元、法定盈余公積41,879,714.47元和資本公積5,513,416.61元彌補累計虧損。
表決結果：同意162329430股,占參會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
6、《關于續聘會計師事務所的議案》
表決結果：同意162329430股,占參會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
7、《關于董事、監事報酬的議案》
表決結果：同意162329430股,占參會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
8、《關于公司獨立董事津貼的議案》
表決結果：同意162329430股,占參會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
9、《公司2003年經營投資計劃》
表決結果：同意162329430股,占參會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
10、《關于更換董事的議案》
由于黃炎勛、李冰、劉偉、張偉明等四位董事因工作原因提出辭去董事職務的申請，本次會議采取累積投票制選舉施洪祥、亓波先生和丁姝偉、陳德春女士為本公司董事。
表決結果：
施洪祥先生，共獲得同意票162329430票。
亓波先生，共獲得同意票162329430票。
丁姝偉女士，共獲得同意票162329430票。
陳德春女士，共獲得同意票162329430票。
上述四人當選為本公司董事。
11、《關于投資徐州華潤電力有限公司二期工程的議案》
徐州華潤二期工程可行性研究報告經國務院同意，國家發展和改革委員會已于2003年5月9日以發改能源[2003]年240號文正式批準。
徐州華潤電力有限公司（以下簡稱：徐州華潤）是公司參股的火力發電企業，公司持有其30%的股權。徐州華潤二期工程項目資本金由徐州華潤各股東按原出資比例增資投入，具體出資金額以各方簽訂的出資協議為準。本次大會授權公司董事會簽署有關出資協議并辦理相關手續。
表決結果：同意162329430股,占參會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
12、《關于修改公司章程的議案》
公司住所由“甘肅省蘭州市城關區曹家巷58號，郵政編碼:730030”變更為：“蘭州市城關區張蘇灘575號，郵政編碼：730010”。
表決結果：同意162329430股,占參會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況
本次會議由北京觀韜律師事務所閻律師現場見證,并出具法律意見書,認為：公司本次年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序,均符合法律、法規和公司章程的有關規定,本次股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
1、《國投華靖電力控股股份有限公司2002年度股東大會決議》
2、《北京觀韜律師事務所關于國投華靖電力控股股份有限公司2002年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司董事會
二OO三年五月二十三日
