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一、會議召開和出席情況
西安達爾曼實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2003年度股東大會于2004年6月25日在西安市東晉桃源會議室召開。與會股東及股東授權代表10名,代表股份175,683,271股,占公司有表決權股份總額的61.29%,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由公司副董事長楊西安先生主持。
二、提案審議情況
會議以記名投票的方式審議并通過了如下議案：
(一)、《2003年度董事會工作報告》。
同意票數149,943,271股,占出席會議股東所持股份的85.35%；反對票數25,740,000股,占出席會議股東所持股份14.65%；棄權票數0股,占出席會議股東所持股份的0%。該項報告獲得大會審議通過。
(二)、《2003年度監事會工作報告》。
同意票數159,183,271股,占出席會議股東所持股份的90.61%；反對票數16,500,000股,占出席會議股東所持股份的9.39%；棄權票數0股,占出席會議股東所持股份的0%。該項報告獲得大會審議通過。
(三)、《2003年度財務決算方案》。
經西安希格瑪有限責任會計師事務所審計,公司2003年度實現凈利潤-13,981.53萬元。根據《公司章程》的有關規定,分別提取10%的法定盈余公積金和5%的法定公益金,加上期初未分配利潤31,906.78萬元,本期可供股東分配利潤18,522.3萬元。
同意票數149,943,271股,占出席會議股東所持股份的85.35%；反對票數25,740,000股,占出席會議股東所持股份14.65%；棄權票數0股,占出席會議股東所持股份的0%。該項報告獲得大會審議通過。
(四)、《2003年度利潤分配預案》。
鑒于公司現狀,決定2003年度不進行利潤分配,也不轉增股本。
同意票數149,943,271股,占出席會議股東所持股份的85.35%；反對票數25,740,000股,占出席會議股東所持股份14.65%；棄權票數0股,占出席會議股東所持股份的0%。該項報告獲得大會審議通過。
(五)《2003年度報告及摘要》。
同意票數149,943,271股,占出席會議股東所持股份的85.35%；反對票數25,740,000股,占出席會議股東所持股份14.65%；棄權票數0股,占出席會議股東所持股份的0%。該項報告獲得大會審議通過。
(六)《董事會對審計報告中涉及事項的專項說明》。
同意票數159,183,271股,占出席會議股東所持股份的90.61%；反對票數16,500,000股,占出席會議股東所持股份的9.39%；棄權票數0股,占出席會議股東所持股份的0%。該項報告獲得大會審議通過。
(七)《監事會提請免去高芳女士董事職務的提案》。
同意票數175,683,271股,占出席會議股東所持股份的100%；反對票數0股,占出席會議股東所持股份的0%；棄權票數0股,占出席會議股東所持股份的0%。該項方案獲得大會審議通過。
(八)《監事會提請續聘會計師事務所的提案》。
同意票數175,683,271股,占出席會議股東所持股份的100%；反對票數0股,占出席會議股東所持股份的0%；棄權票數0股,占出席會議股東所持股份的0%。該項方案獲得大會審議通過。決定續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所為本公司2004年度提供財務審計服務。年度審計費為37萬元。
四、律師出具的法律意見
北京市銘達律師事務所劉志忠律師認為,西安達爾曼實業股份有限公司2003年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》等法律、法規及《公司章程》的規定,出席會議人員資格合法有效,本次股東大會的表決程序合法有效。
五、備查文件
(一)經與會董事和董事會秘書簽字確認的股東大會決議；
(二)法律意見書。
特此公告。
西安達爾曼實業股份有限公司董事會
二○○四年六月二十五日
