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西安達爾曼實業股份有限公司第四屆董事會第一次臨時會議于2004年5月17日在本公司會議室召開。出席會議的董事應到11人,實到6人,委托4人,高芳董事缺席。監事會成員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議由副董事長楊西安主持。經過充分討論和表決,會議形成如下決議：
一、審議并通過了關于高芳女士辭去總經理的議案。
二、審議并通過了關于提名單巨仁先生為總經理的議案。
三、審議并通過了關于提名張平安先生為副總經理的議案。
四、審議并通過了關于推選郭承運董事為董事會戰略委員會委員的議案。
五、審議并通過了關于推選郭承運董事為董事會提名委員會主任委員的議案。
單巨仁先生簡歷：
單巨仁,男,1962年6月出生,遼寧省法庫縣人,中共黨員,副研究員。1980.9-1984.7長春地質學院地質系讀大學；
1984.9-1988.7長春地質學院地質系工作,任學生政治輔導員；
1988.9-1995.11長春地質學院科研處工作,歷任科員-科長-副處長；
1995.12-1997.10中國地礦寶石總公司工作任常務副總經理兼書記；
1997.10-2002.8中寶戴夢得投資股份有限公司工作,歷任礦業分公司副總經理、嘉興發展投資股份有限公司副總經理、總裁助理兼北京 ORRP分公司總經理；
2002.9-2003.2北京戴夢得首飾制造有限責任公司總經理。
張平安先生簡歷：
張平安,男,1964年2月出生,籍貫：內蒙古,文化程度：碩士。
1989-1994地質礦產部信息研究院處長；
1994-2000北京戴夢得寶石公司浙江子公司常務副總經理；
2000-2002中寶戴夢得投資股份有限公司 O R RP分公司副總經理2002-2003中寶科控投資股份有限責任公司維瑪詩分公司副總經理
特此公告
西安達爾曼實業股份有限公司董事會
2004年5月17日
